兰宝科技信息股份有限公司2008年度第二次股东大会决议公告.PDF

证券代码:000631 证券简称:*ST 兰宝 公告编号:2008-058 兰宝科技信息股份有限公司 2008年度第二次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无否决或修改提案的情况。 本次会议无新提案提交表决。 中国证券监督管理委员会吉林证监局及深圳证券交易所已对公司新任独 立董事任职资格进行了审核，无异议。 二、会议召开的情况 1.召开时间：2008 年 8 月 7 日，上午9 ：30 分 2.召开地点：兰宝科技信息股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票 4.召集人：兰宝科技信息股份有限公司第四届董事会 5.主持人：董事长刘铁杲先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的有关规定。 三、会议的出席情况 1、出席的总体情况： 股东及授权委托代理人 5 人、代表股份 125,709,558 股，占公司有表决权股 份总数的 40.66% 。 公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市金杜律 师事务所指派律师出席并见证了本次股东大会。 2 、社会公众股股东未 出席本次股东大会。 3、公司没有外资股股东。 - 1 - 四、提案审议和表决情况 大会采取记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过董事会换届选举的议案（董事简历见附件1、2 ） 1、以赞成票：125,709,558,股，反对票：0股，弃权票：0股，赞成票占出席 股东大会有表决权股份总数的100％，选举管大源先生为公司第五届董事会董事； 2 、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举沈志军先生为公司第五届董事会董 事； 3、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举孔令智先生为公司第五届董事会董 事； 4 、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举程捷先生为公司第五届董事会董 事； 5、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举李旭华先生为公司第五届董事会董 事； 6、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举陈贵樟先生为公司第五届董事会董 事； 7、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举陶久华先生为公司第五届董事会独 立董事； 8、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举张生久先生为公司第五届董事会独 立董事； 9、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举杨贵鹏先生为公司第五届董事会独 立董事。 （二）审议通过监事会换届选举的议案（监事简历见附件3 ） - 2 - 1、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举鲁永明先生为公司第五届监事会监 事； 2 、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出 席股东大会有表决权股份总数的 100％，选举刘晓宇先生为公司第五届监事会监 事； 3、以赞成票：125,709,558 股，反对票：0 股，弃权票：0 股，赞成票占出