专项工程管理程序.pdf

文件编码： QJ/Ⅱ-C-503-05 第 1 页 共 9 页 专项工程管理程序 1 范围 本程序规定了专项工程立项、变更、设计、实施、竣工验收、转资、项目 交接、后评价的方法，确保专项工程的顺利实施。 本程序适用于专项工程全过程管理。 2 相关文件 《建设项目管理程序》 《外包设计控制管理程序》 《工程项目施工管理程序》 《劳动力管理程序》 《固定资产管理程序》 《青岛碱业物资招标采购管理程序》 3 定义和缩略语 3.1 定义 专项工程指大修、更新、零购、技措、环措、安措、科研、开发、白泥综 合治理等项目。 机动装置指设备、水、暖、电、土建等工程。 3.2 缩略语 环措—环境保护措施。 安措—安全生产、劳动保护、职业健康措施。 技措— 以改进工艺方案或设备结构达到节能、节约生产成本、改善产品质 量等目的而采取的相应技术措施。 三证—施工单位持有的企业法人营业执照、施工资质证书、安全生产许可证。 项目组— 公司成立的项目实施小组。 4 职责 4.1 经济运行部负责公司专项工程的管理、年度专项工程计划的编制及施工合 同的签订。 4.2 项目组负责公司特定项目的管理及项目承包责任书范围内各项工作的组织 和实施。 文件编码： QJ/Ⅱ-C-503-05 第 2 页 共 9 页 4.3 财务部负责专项工程资金的筹集、拨付及财产保险、项目转资等； 4.4 技术中心负责科研开发项目计划的提出与实施，负责组织专家委员会进行 项目论证。 4.5 办公室负责总经理办公会对项目批复意见的传递和技术档案的管理、合同 的管理。 4.6 工程设备部负责大修、更新及零购项目计划的提出、实施及固定资产的管 理（项目组承包项目除外）及项目完工转资手续工作。 4.7 生产部负责技措项目计划的提出与实施，并负责制订相关工艺操作法、技 术规程及组织化工试车及项目完工转资手续工作。 4.8 环境安全部负责环措、安措项目计划的提出与实施，负责监督与管理项目 施工过程中的安全、消防、保卫和项目施工所需外来施工人员入厂手续办理工 作及安、环措项目完工转资手续工作。 4.9 供销部负责原材料、设备、主要材料采购与供应。 4.10 固废中心负责白泥综合治理项目计划的提出与实施。 4.11 审计部负责专项工程内部审计及合同管理。 4.12 党群工作部和人力资源部负责新增项目人员的配制并协助相关部门做好 培训。 4.13 经济运行部负责公司办公用计算机硬件、网络的管理、公司管理用计算机 硬件零购和更新的认定和审批。 5 管理内容和方法 5.1 立项 5.1.1 年度专项工程计划 5.1.1.1 编制依据 a)各专业职能部门提供的专项工程计划建议； b)总经理办公会计划讨论会议记录； c)技术中心项目论证会议纪要； d)总经理办公会决议通知。 5.1.1.2 主要内容 经济运行部根据 5.1.1.1 条内容编制年度专项工程计划，主要内容包括： 文件编码： QJ/Ⅱ-C-503-05 第 3 页 共 9 页 a)大修、更新和零购计划； b)技措、安措、环措计划； c)科研开发项目计划； d) 白泥综合治理计划； e)结转的专项工程计划； f)建设项目计划； g)备选项目计划。 5.1.1.3 编制程序 每年七月中旬经济运行部下达编制下年度专项工程项目计划的通知。各 职能部门每年 9 月 10 日前将经分管副总经理审核确定的计划建议送经济运行 部。经济运行部负责审核汇总，并于 10 月下旬前形成汇报稿，组织向公司总 经理办公会汇报，依据总经理办公会的意见进行修改，形成 “（ ）年度专 项工程计划”（5030501 ），经公司总经理和董事长批准后，于 11 月底前发送至 各主管部门并上传公司内部网站。 年度专项工程计划签发后，由经济运行部将项目信息录入公司 ERP