北京清新环境技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.PDF

证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2017-009 北京清新环境技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次 会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年4月14日向各董事发出。 （二）本次董事会会议于2017年4月25日采用现场和传签方式召开，现场会议召开 地点在公司7层703会议室。 （三）本次董事会会议应表决董事8人，实际参加表决董事8人，发出表决票8份， 收到有效表决票8份。 （四）本次董事会会议由董事长张开元先生召集和主持，公司监事3人、部分高级 管理人员列席会议。 （五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及摘要》。 《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（）。《2016年年度报 告摘要》详见 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）。 本项议案尚须提交股东大会审议。 （二）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 《2016年度董事会工作报告》详见公司 《2016年年度报告》第四节 “管理层讨论 与分析”部分。《2016年年度报告》详见巨潮资讯网（）。 本项议案尚须提交股东大会审议。 《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ ），由独立 董事在2016年度股东大会上进行述职。 （三）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度总裁工作报告》。 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》。 （四）以 《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（）。 本项议案尚须提交股东大会审议。 （五）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配的议案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司口径）2016 年度 实现净利润 802,541,723.82 元，提取 10%的法定盈余公金 80,254,172.38 元，2016 年度可供股东分配的利润 722,287,551.44 元；加上 2015 年末经审计的未分配利润 992,183,154.08 元，减去2015 年度公司利润分配派发的现金股利 106,560,000 元，故 截至2016 年末累计可供股东分配的利润 1,607,910,705.52 元。 鉴于公司目前盈利状况良好以及对公司未来发展的良好预期，为回报股东，综合 考虑公司未来的盈利水平和公司未来的发展潜力，公司 2016 年度利润分配方案如下： 以分配方案披露前的总股本 1,073,196,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元人民币（含税），共计派发现金股利 107,319,660 元，剩余未分配利润 1,500,591,045.52 元（母公司口径）结转至以后年度。本次不进行资本公积转增股 本。 公司董事会认为：该方案与公司业绩成长性相匹配，有利于与全体股东分享公司 成长的经营成果，公司现金分红不会造成公司流动资金短缺。本次分配方案的提议、 审议、披露符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，具备 合法性、合规性、合理性。在该方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对相关内幕信息知情人履行了必威体育官网网址和严禁内幕交易的告知义务，严格按照法律法 规、规范性文件的要求对该内幕信息进行必威体育官网网址控制，并要求内幕信息知情人严格履行 必威体育官网网址义务。 本项议案尚须提交股东大会审议。在公司股东大会审议通过后，为保证本次利润 分配方案的顺利实施，一并提请股东大会授权董事长负责本次方案有关的具体事宜。 （六）以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机 构的议案》。 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。 2017 年审计费用拟提请股东大会授权董事