米兰大酒有限公司章程.docVIP

米兰大酒店有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 公司名称和住所 第三章 公司经营范围 第四章 公司实收资本及股东的姓名、出资额、出资时间及出资方式 第五章 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则 第六章 股东的权利和义务 第四条 公司住所： 上海市黄浦区广东路319号 。 第三章 公司经营范围 第五条 公司经营范围： 许可经营项目：旅馆住宿 棋牌 洗衣健身房 酒吧 按摩 停车 咖啡厅及相关信息咨询服务；物业管理；企业形象策划，设计；广告发布代理；劳务服务。 股东姓名 通讯地址 认缴情况 实际缴付情况 出资 数额 （万元） 持股比例％ 出资 方式 出资 数额 （万元） 出资 时间 出资 方式 陈舟洪 福州市琅岐经济区龙鼓度假村1号 150 18.75% 现金 150 2011-11 现金 张鑫鑫 福州市琅岐经济区龙鼓度假村1号 100 12.5% 现金 100 2011-11 现金 林霁月 福州市琅岐经济区龙鼓度假村1号 100 12.5% 现金 100 2011-11 现金 杨晓娟 福州市琅岐经济区龙鼓度假村1号 150 18.75% 现金 150 2011-11 现金 杨艺燕 福州市马尾区琅岐经济区 100 12.5% 现金 100 2011-11 现金 雷陈珠 福州琅岐经济区龙鼓度假村1号 100 12.5% 现金 100 2011-11 现金 吴佳妍 福州市琅岐经济区龙鼓度假村1号 100 12.5% 现金 100 2011-11 现金 合计 800 100% 其中 货币 出资： 800 第五章 公司的组织机构及其产生办法、职权、议事规则 第八条 股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； （三）审议批准执行董事的报告； （四）审议批准监事的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）聘任或解聘公司经理； （十二）公司章程规定的其他职权。 对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名或盖章。 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 （出资比例相同的表述为：全体股东推选一名股东召集并主持会议。） 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。 召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。但经全体股东一致表示同意，股东会会议通知时间可不受此规定限制。股东会对所议事项的决定作成会议记录，并由出席会议的股东在会议记录上签名。定期会议每半年定时召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。 第十二条 股东会会议由执行董事召集并主持；执行董事不能履行职务或者不履 行职务的，由公司监事召集和主持，监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。 第十三条 股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及 公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以 上表决权的股东通过。对其他事项作出决议，必须经代表二分之一以上表 决权的股东通过。 第十四条 公司设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公 司股东会负 责，由股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。 第十五条 执行董事行使下列职权： （一）负责召集股东会会议，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）根据经理提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项； （十）制定公司的基本管理制度。 第十六条 公司设经理一名，由股东会决定聘任或者解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五