苏宁环球股份有限公司关于董事会换届选举的公告.pdf

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2008-022 苏宁环球股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司五届董事会三年任期届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称 “本次换届选举” ），董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》的相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本届换 届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定，第六届董事会由 9 名董事组成，其中独 立董事3 名，董事任期自股东大会选举产生之日起计算，任期三年。 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 1、本公司董事会有权推荐非独立董事候选人； 2 、本公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数的 3% 以上的股东有权推荐董事候选人。 （二）独立董事候选人的推荐 1、本公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人。 2 、本公告发布之日持有本公司发行在外有表决权股份总数的 1%以上的股东有 权推荐独立董事候选人。 三、本次换届选举的程序 1、推荐人在本公告发布之日起10 天内（即2008 年7 月21 日前）按本公告约 定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件； 2 、在推荐时间届满后，本公司将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资 格的董事人选，将提交本公司董事会。 3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的 方式提请本公司股东大会审议。 4 、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资 料真实、完整并保证当选后履行董事职责。 四、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具 有下述条款所述事实者不能担任本公司董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2 、因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利、执行期满未逾五年； 3、担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、 企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 4 、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的， 自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、国家公务员 7、被中国证券管理部门确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员。 （二）独立董事任职资格 本公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外，还必须满足下述条款所述 事实 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； 2 、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 3、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事： （1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直 系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2 ）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的 自然人股东及其直系亲属； （3 ）在直接或间接持有本公司已发行股份5% 以上的股东单位或者在本公司前 五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （4 ）最近一年内曾经具有前三项所举情形的人员； （5 ）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （6 ）担任独立董事职务的上市公司超过5 家的人员； （7 ）中国证监会认定的其他不能担任独立董事的人员 五、关于推荐人应提供的相关文件说明 1、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件： （1）董事候选人推荐书（原件）； （2 ）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）； （3 ）推荐的董事候选