大医科技股份有限公司股票发行方案修订.pdf

大医科技股份有限公司 股票发行方案 （修订） （住所：北京市海淀区苏州街 18 号院长远天地大厦 4 号楼 1707 室 ） 主办券商 国都证券股份有限公司 （住所：北京市东城区东直门南大街3 号国华投资大厦 9、10 层） 二〇一六年八月 I 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 II 目 录 一、公司基本信息 1 二、发行计划1 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析8 四、其他需要披露的重大事项9 五、中介机构信息 10 六、有关声明11 III 释 义 除非本股票发行方案另有所指，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、大医股份 指 大医科技股份有限公司 股东大会 指 大医科技股份有限公司股东大会 董事会 指 大医科技股份有限公司董事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 三会 指 大医科技股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 三会议事规则 指 大医科技股份有限公司《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 公司章程 指 大医科技股份有限公司章程 投资者适当性管理规定 指 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管 理细则（试行） 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 本次股票发行/本次增发 指 大医股份向不确定对象定向发行股票 现有股东 指 股权登记日在册的股东 国都证券、主办券商 指 国都证券股份有限公司 律师事务所 指 北京思科律师事务所 会计师事务所 指 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元