正式版工程异常变更管理制度.PDF

途居露营地投资管理股份 有 限 公 司 规 章 制 度 签发: 管雷 异常变更管理制度 目 录 1.目的 2.定义 3.适用范围 4.职责与权限 5.异常变更的结算原则 6.异常变更审核流程 7.异常变更的办理要求 8.其他 出 自 采购 理部 编 号 2016-TJZD-CG-33 生效日期 2015 年 12 月22 日 版 次 第 1版 1. 目的 加强过程动态成本管理，规范异常变更管理流程 ，强化事前管理 ，有效控 制合同实施阶段各项成本变动，特别制定本办法。 2.定义 2.1、异常变更是指设计变更、技术核定和现场签证等所有导致合同价格发生 变化的事项统称。 2.2、设计变更是由设计单位提出的对已经交付给我公司的设计资料进行的补 充、完善、优化以及根据我公司要求的功能 变所做出的相应变更。 2.3、技术核定是由非设计单位（即监理单位、施工单位、建设单位）根据工 程情况对已经接收的设计资料及非设计原因进行的补充、完善、优化、做法 确认以及根据功能 变所做的相应变更。 2.4、现场签证是由施工单位或供货单位根据合同约定提出的对下述事项的确 认 ：零星用工量、零星用机械量、设计变更和技术核定所造成的返工量、合 同约定工程内容的工程量增减、合同外新增的零星工程量、材料设备价格变 化等。 3.适用范围 本制度适用于途居露营地投资管理股份有限公司（以下简称公司）以及所属 分公司、各子公司及控股子公司（简称各类所属公司），非控股子公司参照执 行。 4.职责与权限 4.1 、工程技术部： 4.1.1、负责设计变更、技术核定等的确认与签发工作； 4.1.2、负责公司工程异常变更的资料完善和施工单位上报文件的转发 ； 4.1.3、负责工程异常报告的解决对策以及全过程跟踪工程异常发生、执行及 完成情况； 4.1.4、负责工程异常变更单签认的工程量的确认。 4.2 、各所属公司 ： 4.1.1、负责运营阶段材料供应异常变更的资料完善及供应单位上报文件的转 发 ； 4.1.2、负责异常报告的解决对策以及全过程跟踪工程异常发生、执行及完成 情况； 4.1.3、负责异常变更单签认的工程量的确认。 4.3、采购管理部 4.3.1、负责异常变更工程量和价款的核算与初审； 4.3.2、负责异常变更的内部审批。 4.4、审计部：负责工程异常变更的审计。 5.异常变更的结算原则 5.1、时限原则：异常变更的办理及结算均 有严格的时限要求，禁止超过时 限办理相关事宜。 5.2 、一单一结原则：一份异常变更单须对应编制一份结算。 5.3、 完工确认原则：工程技术部或各所属公司须在现场签证中涉及的工作 及供货内容完工后5 日内进行签字确认 ，如涉及到隐蔽工程，必须在覆盖隐 蔽工程之前进行签字确认。 5.4、原件结算原则：办理设计变更、技术核定及现场签证结算时须有手续完 备的、有效的原件作 结算资料。 5.5、标准表格原则：所有的设计变更、技术核定及现场签证单都必须使用规 定的标准表格。 6.异常变更审核流程 6.1、发起单位填写《异常变更联系、通知与确认单》中第一栏 ，描述异常原 因、异常内容（需注明施工方法、部位、工程量、工日、造价，供货材料名 称、规格、参数、数量等）和现场实际情况。应附施工图纸、工程照片、监 理旁站记录（如有 ），合同相关条款等必要的附件。 6.2、监理单位（如有 ）现场代表在签认前须认真核对异常工程的实施时间、 工作内容、发生原因以及由何方承担异常所发生的费用等内容；特别是对发 生的原因以及责任单位的交代应详尽 ，但监理工程师或总监不得直接在签证 上签订异