定时株主総会招集ご通知-京进.PDF

証券コード：4735 第37期 定時株主総会 招集ご通知 日　時 平成29年 月 日（木曜日）午前 時 ８ 24 10 受付開始　午前９時15分 予定 場　所 京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382番地１ 当社本社 ４階会議室 ※末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。 決議事項 第１号議案　剰余金処分の件 第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。） ５名選任の件 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件 第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 第５号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件 京進の理念・組織価値観 － 1 － 証券コード　4735 平成29年８月８日 株 主 各 位 京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382番地１ 代表取締役社長 白 川 寛 治 第37期定時株主総会招集ご通知 拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 　さて、当社第37期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ さいますようご通知申しあげます。 　なお 、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、 お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対す る賛否をご表示いただき、平成29年８月23日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送 くださいますようお願い申しあげます。 敬　具 記 日 時 平成29年８月24日（木曜日）午前10時 １． ２．場 所 京都市下京区烏丸通五条下る大阪町382番地１ 当社本社　４階会議室 （末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。） ３．目 的 事 項 報 告 事 項 １．第37期（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類 監査結果報告の件 ２．第37期（平成28年６月１日から平成29年５月31日まで）計算書類 報告の件 決 議 事 項 第 １ 号 議 案 剰余金処分の件 第 ２ 号 議 案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件 第 ３ 号 議 案 監査等委員である取締役３名選任の件 第 ４