交通银行股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告.pdf

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2010—032 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 交通银行股份有限公司交通银行股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告第五届董事会第二十七次会议决议公告 第五届董事会第二十七次会议决议公告第五届董事会第二十七次会议决议公告 交通银行股份有限公司 （以下简称“交通银行”或“本行”）及董事 会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 交通银行第五届董事会第二十七次会议于 2010 年8 月18 日在上海 （现场）和香港、深圳 （视频）召开。会议由胡怀邦 董事长主持。出席会议应到董事 18名，亲自出席董事 14名， 委托出席董事 4 名，其中：王冬胜董事书面委托史美伦董事出 席会议并代为行使表决权，冀国强董事书面委托胡怀邦董事 长出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托牛锡明副 董事长出席会议并代为行使表决权，威尔逊 （Ian R Wilson） 独立董事书面委托曼宁 （Thomas J Manning）独立董事出席 会议并代为行使表决权。9名监事以及部分高管列席会议。与 会人数符合 《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限 公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议： 一、关于交通银行 2010年半年度报告及业绩公告的决议 会议审议批准了 《交通银行股份有限公司2010 年半年度 报告及业绩公告》,并确认 《交通银行股份有限公司2010年上 半年募集资金存放及使用情况专项报告》，同意按照有关监管 规定予以公开披露。 （同意18票，反对 0票，弃权 0票） - 1 - 二、关于交通银行 2010年半年度利润分配方案的决议 会议审议批准了 《交通银行股份有限公司2010 年半年度 利润分配方案》，同意以 2010 年 A+H 配股完成后的总股本 562.60亿股为基数，向本行登记在册的 A股股东和 H股股东， 每股现金分红人民币 0.10元（税前 ），分配股利总额为 56.26 亿元，占国际财务报告准则及中国会计准则报表集团净利润 （归属于母公司）的 27.64%，占银行净利润的 28.08%。股 利分配后，国际财务报告准则及中国会计准则银行报表未分 配利润为 144.10亿元。 6名独立董事对《交通银行股份有限公司2010年半年度利 润分配方案》发表如下独立意见：同意。 （同意18票，反对 0票，弃权 0票） 三、关于 《交通银行股份有限公司2010-2012年海外机构 经营发展规划》的决议 会议审议批准了 《关于交通银行股份有限公司 2010-2012 年海外机构经营发展规划的议案》。 （同意18票，反对 0票，弃权 0票） 四、关于 《交通银行股份有限公司流动性风险管理办法》 的决议 会议审议批准了 《关于交通银行股份有限公司流动性风 险管理办法的议案》。 （同意18票，反对 0票，弃权 0票） 五、关于交通银行 2010年度流动性风险指标的决议 会议审议批准了 《交通银行股份有限公司2010 年度流动 - 2 - 性风险指标》。 （同意18票，反对 0票，弃权 0票） 六、关于续聘侯维栋先生为交通银行首席信息官的决议 会议审议批准了 《关于续聘侯维栋先生为交通银行股份 有限公司首席信息官的议案》，同意继续聘任侯维栋先生为 交通银行首席信息官。 （同意18票，反对 0 票，弃权 0票）