福建东百集团股份限公司总裁工作细则.PDF

董事会信息披露文件 福建东百集团股份有限公司 总裁工作细则 （2016 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，确保公司法人治理结构 规范运作，保证公司经理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行 公司日常经营管理的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》有关规 定，特制定本细则。 第二条 本规则适用于公司总裁、副总裁、财务总监等公司高级管理 人员。总裁及其他高级管理人员应当遵守国家的有关法律法规及公司章 程及本工作细则的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，不得 利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总裁的聘任与解聘 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。每届聘期三年， 可以连聘连任。 第四条 公司总裁由董事长提名或由董事向董事长推荐，也可以采 取招聘的方式产生备选，推荐给董事会提名委员会，经董事会提名委员 会认真调研讨论后，提名推荐报董事会批准聘用。 第五条 总裁解聘由董事会提名委员会提出意见，报经董事会决议 批准，并由董事会向总裁本人阐述解聘理由。总裁可以在任期届满以前 提出辞职。 - 1 - 董事会信息披露文件 第六条 公司董事可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员， 但兼任总裁、副总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第七条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会 确定为市场禁入者，不得担任公司的高级管理人员。《公司章程》关于 不得担任董事的情形及关于董事的忠实义务，同时适用于高级管理人员。 总裁对董事会负责，在董事会授权范围内对外代表公司行使经营责任和 社会责任。副总裁及其他高级管理人员(董事会秘书除外)对总裁负责， 协助总裁工作，负责各自分管的工作。 第三章 总裁的职权 第八条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的日常生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）拟定公司年度经营计划、预算和投融资方案，并在董事会或 股东大会批准后组织实施； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司基本管理制度和流程； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或解聘公司副总裁和财务负责人； （七）聘任或解聘除由董事会聘任或者解聘以外的高级管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和 解聘； （九）公司章程或董事会授予的其他职权。 - 2 - 董事会信息披露文件 第九条 经公司董事会审议决定，公司总裁在董事会授权权限内， 在公司资金资产运用、签订重大合同等事项的权限具体如下： （一）根据公司经营需要有权决定单项金额不超过人民币2,000万元 且年度累计不超过人民币5,000万元 的现有门店更新改造及工程装修事 项； （二）根据公司经营需要有权决定单项不超过人民币2,000万元且年 度累计不超过人民币5,000万元 的公司对外投资事项，包括购买、出售、 置换资产（包括企业所有者权益、实物资产或其他财产权利）；对外股 权投资等；但对外担保、资产抵押、对外借款、委托理财、证券投资除 外； （三）根据公司经营需要有权决定单笔10万元以内（含10万元）且 年度累计不超过100万元的对外提供财务资助事项（含赞助费、捐赠等）； （四）以上事项若涉