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大唐高鸿数据网络技术股份 有限公司 章程 （尚需提交公司2017 年第一次临时股东大会审议） 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司章程目录 第一章 总则2 第二章 经营宗旨和经营范围2 第三章 股 份3 第一节 股份发行 3 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会4 第一节 股东 4 第二节 股东大会 7 第三节 股东大会提案 11 第四节 股东大会决议 12 第五章 董事会14 第一节 董事 14 第二节 独立董事 16 第三节 董事会 20 第四节 董事会秘书 24 第六章 经理25 第七章 监事会26 第一节 监事 26 第二节 监事会 27 第三节 监事会决议 27 第八章 党委（总支）27 第九章 财务会计制度、利润分配和审计28 第一节 财务会计制度 28 第二节 内部审计 31 第三节 会计师事务所的聘任 31 第十章 通知和公告31 第一节 通知 31 第二节 公告 32 第十一章 合并、分立、解散和清算32 第一节 合并或分立 32 第二节 解散和清算 33 第十二章 修改章程34 第十三章 附则35 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司在贵阳市工商局注册登记。 第三条 公司于一九九八年四月二十一日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公 众发行人民币普通股4500 万股，于一九九八年六月九日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 公司简称：高鸿股份 第五条 公司住所：贵阳市花溪区磊花路口 邮政编码：550025 第六条 公司注册资本为人民币632,105,028 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其 全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）规定，设立中国共产党的基层 组织（以下简称党组织）。公司建立党的工作机构，党组织机构设置及人员编制纳入公司 管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，保障党组织的工作经费。 第十一条 企业党组织工作和自身建设等，按照《党章》等有关规定办理。 第十二条 董事会、经理层、企业党组织之间建立重大问题决策沟通机制。 第十三条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司； 公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依 据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级 管理人员。 第十四条 章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务负责人及公司董事 会确定的其他人员。 第二章 经营宗旨和经营范围 第十五条 公司的经营宗旨是： 秉承 “诚信为本、服务至上、勇于创新、追求卓越”的经营理念，充分发挥企业的产品 研发优势，全面推行现代企业的经营模式；以市场需求为导向，以关键核心技术为支撑， 成为提供全面解决方案的网络服务商；通过产品经营和资本经营相结合，促进公司效益、 效率、规模快速稳健增长，创造股东更大利益。 2 第十六条 公司的经营范围： 公司的经营范围：多业务宽带电信网络产品、通信器材、通信终端设