北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事关于罢免董事的.PDF

北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事 关于罢免董事的独立意见 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我们审阅了公司董事会提交的《关于罢免董事的议案》，并就有关情况向公司相 关人员进行询问。基于我们的独立判断，现根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，就上述事项发表独立意见如下： 1、因Hans-Peter Kruft 先生、Franz-Josef Feldhaus 先生未能履行对公 司的诚信义务，本次提议罢免Hans-Peter Kruft 先生、Franz-Josef Feldhaus 先生担任公司董事（及董事会审计委员会委员）职务，符合《公司法》及《公司 章程》的规定，议案的审议、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，表决结果合法、有效，议案尚需提交股东大会审议批准。 2 、同意公司董事会提议罢免 Hans-Peter Kruft 先生、Franz-Josef Feldhaus 先生担任京威股份董事（及董事会审计委员会委员）职务；同意公司 撤销Hans-Peter Kruft 先生担任公司下属子公司北京威卡威汽车零部件有限公 司董事、北京埃贝斯乐铝材有限公司董事、北京中环汽车零部件有限公司董事和 合资公司北京比亚汽车零部件有限公司董事的委派。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《独立董事关于罢免董事的独立意见》签署页） 独立董事： 戴华 马朝松 金锦萍 2015 年2 月25 日