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广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场物流综合
证券代码:600004 股票简称:白云机场 公告编号:2016 -051
债券代码:110035 债券简称:白云转债
转股代码:190035 转股简称:白云转股
广州白云国际机场股份有限公司关于白云机场物流综合
服务大楼 (含电子口岸大楼)项目运营发展的关联交易公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次交易无重大风险
本次交易无关联人补偿承诺
在议案中,除非文义载明,下列简称具有如下含义:
上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司
集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司
根据《公司章程》规定,由公司董事长召集,广州白云国际机场股份
有限公司第五届董事会第二十二次(临时)会议于2016 年10 月11 日-13
日以通讯表决的方式召开。本次董事会应到董事9 人,参加本次会议并进
行表决的董事3 人 (6 人回避表决),会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。会议以3 票同意,0 票反对,审议通过了 《关于白
云机场物流综合服务大楼(含电子口岸大楼)项目运营发展的关联交易议
案》。具体如下:
一、关联交易概述
为满足白云机场航空物流业务发展的需要,本公司拟与集团公司签署
《广州白云国际机场物流综合服务大楼(含电子口岸大楼)项目运营发展
协议》(下称“协议”),向集团公司租赁白云机场国际1 号货站东侧地
块约18600 平方米的土地,用于建设广州白云国际机场物流综合服务大楼
(含电子口岸大楼)工程,并向集团公司支付租金及专项业务服务费。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
集团公司是本公司控股股东,截至2015 年 12 月31 日,持有本公司
股份712,591,458 股,占公司总股份的61.96%。本次公司向集团公司租赁
土地构成上市公司的关联交易。
至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关
联人之间租赁类关联交易达到 3000 万元且占公司最近一期经审计净资产
绝对值的5%以上。
二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
本次交易的关联方为公司控股股东广东省机场管理集团有限公司。该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规
定的关联关系情形。
(二)关联人基本情况
集团公司:住所:广州市白云区机场路282 号;法定代表人:张克俭;
成立于1993 年3 月11 日;注册资本:人民币叁拾伍亿元;公司类型为有
限责任公司;经营范围:航空器起降服务;旅客过港服务;安全检查服务;
应急救援服务;航空地面服务;客货销售代理、航空保险销售代理服务:
飞机维修工程,保税物流业务,停车场、仓储、物流配送、货邮处理、客
货地面运输等服务;通用航空服务、航油设施建设与运营,航空运输技术
协作中介、航空信息咨询及航空运输业务有关的其他服务。
三、关联交易标的基本情况
(一)交易标的
1、本次关联交易的类别为租入土地
本次建设广州白云国际机场物流综合服务大楼 (含电子口岸大楼)工
程使用的土地位于白云机场国际1 号货站东侧地块内。
2、权属状况说明
本次广州白云国际机场物流综合服务大楼 (含电子口岸大楼)工程建
设用地权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及
诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情
况。
(1)集团公司已就坐落于广州白云国际机场面积为14,394,915 平方
米(21592 亩)的国有土地,由广州市国土资源与房屋管理局于 2006 年
11 月15 日颁发《国有土地使用权证》(穗府国用(2006)第1200022 号)。
集团公司已拥有上述土地的国有划拨土地使用权,用途为交通设施用地。
(2)广东省国土厅已于2013 年8 月1 日出具《广东省国土资源厅关
于核准广东省机场管理集团改制土地资产处置总体方案的函》(粤国土资
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