- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
恒天海龙股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会
证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2014-055
恒天海龙股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2014年第三次临
时股东大会。
2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,经本公司第九届董事
会第十八次临时会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性:本公司第九届董事会保证本次股东大会会议
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2014 年10 月22 日15:00
(2)网络投票时间为:
采用交易系统投票的时间:2014 年10 月22 日9:30—11:30,13:00—15:00。
采用互联网投票的时间:2014年10月21日15:00—2014年10月22日15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投
票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
(1)截至2014 年10 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
- 1 -
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
(
2)公司董事、监事和高级管理人员。
(
3)公司聘请的律师。
7、会议地点:山东省潍坊市寒亭区海龙路555号职工之家餐厅二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《恒天海龙股份有限公司关于向集团公司借款的议案》;
2、审议《山东海龙博莱特化纤有限责任公司关于向金融机构申请贷款的议
案》;
3、审议《恒天海龙股份有限公司关于批准江建明先生辞去公司独立董事职
务的议案》;
4、审议《恒天海龙股份有限公司关于选举李光女士担任公司独立董事职务
的议案》。
本次会议审议提案的内容详见如下媒体:
2014年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网()上的《恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十
八次临时会议决议公告》(编号:2014-054,会议议案第1、3、4、5项)。
三、会议登记方法
1、登记时间:2014 年10 月21 日8:00-11:00,14:00-17:00;
2、登记方式:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委
托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续;
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2014 年
10 月21 日下午17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记;
- 2 -
(5)会上若有股东发言,请于2014 年10 月21 日下午17:00 前,将发言
提纲提交公司董事会办公室。
3、登记地点及联系方式:山东省潍坊市寒亭区海龙路555 号董事会办公室
联系电话:0536-2275007
传真:0536-2270677
邮政编码:261100
联系人:高垒 白杨
4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会
您可能关注的文档
- 张伯龄.PDF
- 张家港市2016年3A及以下等级.doc
- 弘扬重建精神·推进发展振兴.PDF
- 强化党性修养谨防腐化蜕变.doc
- 强化四.ppt
- 当个称职的销售经理.doc
- 彭堃豪.PDF
- 当选第二届湖南省股权投资协会.doc
- 微信号gfqhfzyjzx.PDF
- 微观运营分析OPERATION.PDF
- 2024年中国钽材市场调查研究报告.docx
- 2024年中国不锈钢清洗车市场调查研究报告.docx
- 2024年中国分类垃圾箱市场调查研究报告.docx
- 2024年中国水气电磁阀市场调查研究报告.docx
- 2024年中国绿藻片市场调查研究报告.docx
- 2010-2023历年初中毕业升学考试(青海西宁卷)数学(带解析).docx
- 2010-2023历年福建厦门高一下学期质量检测地理卷.docx
- 2010-2023历年初中数学单元提优测试卷公式法(带解析).docx
- 2010-2023历年初中毕业升学考试(山东德州卷)化学(带解析).docx
- 2010-2023历年初中毕业升学考试(四川省泸州卷)化学(带解析).docx
文档评论(0)