海利尔药业集团股份有限公司关于公司第三届董事会第一次会.PDF

证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-055 海利尔药业集团股份有限公司 关于公司第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议 于2017 年8 月28 日10:00在青岛市城阳区国城路216 号公司五楼会议室通过现 场投票的方式召开。会议通知于2017 年8 月18 日发出，会议应到董事9 名，实 到董事9 名，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过 《关于选举公司董事长的议案》 同意选举葛尧伦先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。（简历 详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过 《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任葛家成先生为公司总经理(总裁)，任期至本届董事会届满之日止。 （简历详见附件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3. 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、董事会秘书及研发中 心负责人的议案》 同意聘任杨波涛先生为公司副总经理(副总裁)；聘任徐洪涛先生为公司财务 负责人、财务副总监；聘任汤安荣先生为公司董事会秘书；聘任李建国先生为研 发中心负责人、研发中心副主任，任期至本届董事会届满之日止。（简历详见附 件） 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4. 审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 同意聘任孙建强先生、姜省路先生、葛家成先生为公司第三届董事会审计委 员会委员，其中，孙建强先生为审计委员会主任 （召集人）。任期至本届董事会 届满之日止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5.审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 同意聘任周明国先生、孙建强先生、葛尧伦先生为公司第三届董事会薪酬与 考核委员会委员，其中，周明国先生为薪酬与考核委员会主任 （召集人）。以上 委员的任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6.审议通过《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 同意聘任姜省路先生、周明国先生、葛家成先生为公司第三届董事会提名委 员会委员，其中，姜省路先生为提名委员会主任 （召集人）。以上委员的任期至 本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7.审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》 同意聘任姜省路先生、孙建强先生、周明国先生、葛尧伦先生、葛家成先生 为公司第三届董事会战略委员会委员，其中，葛尧伦先生为战略委员会主任 （召 集人）。以上委员的任期至本届董事会届满之日止。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 8.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会同意聘任迟明明女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届 满之日止。（简历详见附件） 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 9.审议通过《关于公司2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见2017 年8 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号 2017-059）。 表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。 10.审议通过 《关于公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见将于2017 年8 月29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）披露的《海利 尔药业集团股份有限公司2017 年半年度报告》与 《海利尔药业集团股份有限公 司2017