云南白药集团股有限公司2008年度报告.PDF

云南白药集团股份有限公司2008 年度报告 重要提示及目录 重要提示： 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 1.3 所有董事均出席了本次董事会。 1.4 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长\总裁王明辉、副总裁\财务总监尹品耀及资产财务部经理吴伟声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 目 录 一、公司基本情况简介 ……………………………………………………………… 2 二、会计数据和业务数据摘要 ……………………………………………………… 3 三、股本变动及股东情况 …………………………………………………………… 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………………………… 10 五、公司治理结构 …………………………………………………………………… 14 六、股东大会情况简介 ……………………………………………………………… 15 七、董事会报告 ……………………………………………………………………… 15 八、监事会报告 ……………………………………………………………………… 26 九、重要事项 ………………………………………………………………………… 28 十、财务会计报告 …………………………………………………………………… 36 十一、备查文件目录 ………………………………………………………………… 101 第 1 页 共 101 页 一、公司基本情况简介 (一)公司法定中文名称：云南白药集团股份有限公司 公司法定英文名称：YUNNAN BAIYAO GROUP CO.,LTD (二)公司法定代表人：王明辉 (三)公司董事会秘书：尹品耀 联系地址：云南省昆明市二环西路 222 号 电话：0871-8324116 电子信箱：ypy@ 证券事务代表：马青 吴伟 联系地址：云南省昆明市二环西路 222 号 电话：0871-8350538 8323680 电子信箱：maqing@ wuwei@ 传真：0871-8324169 ( 四)公司注册地址:昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址：昆明市二环西路 222 号 邮政编码：650118 公司国际互联网网址： 电子信箱：ynby@ (五)公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：本公司档案室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云南白药 股票代码：000538 (七)其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 30 日 首次注册地点：云南省昆明市西坝路 51 号 公司变更注册登记日期：2000 年 5 月 4 日 变更注册地点：昆明市国家高新技术产业开发区 企业法人营业执照注册号：5300001003806 税务登记号码：53010221652214x 公司聘请的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所有限公司 办公地址:云南省昆明市青年路延长线志远大厦 16 楼 第 2 页 共 101 页 二、会计数据和业务数据摘要 (一)主要利润指标完成情况(单位:人民币元) 营业利润：528,