北京兆易创新科股份有限公司关于终止重大资产重组投资者.PDF

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2017-068 北京兆易创新科技股份有限公司 关于终止重大资产重组投资者说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京兆易创新科技股份有限公司（下简称“公司”或 “兆易创新”）于2017 年8 月8 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等相关议 案。为维护广大投资者利益，公司于2017 年8 月9 日14 ：00-15：00，通过上海 证券交易所“上证e 互动”网络平台（ ）的“上证e 访谈” 栏目召开了投资者说明会，就投资者对公司终止重大资产重组事项所关心的问题 进行了沟通和交流。现将有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2017 年 8 月9 日，公司披露了《关于召开终止重大资产重组投资者说明会 的公告》（公告编号：2017-065 ）。 2017 年8 月9 日14:00-15:00，公司通过上海证券交易所“上证e 互动”网 络平台的“上证e 访谈”栏目召开了终止重大资产重组投资者说明会，公司董事 长、总经理朱一明先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人李红女士，交易对 方代表及独立财务顾问主办人等出席了本次投资者说明会，就公司终止重大资产 重组事项相关情况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行 了解答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 1 公司就投资者说明会上投资者关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理 如下： 兆易创新：尊敬的各位投资者朋友们：大家下午好！ 欢迎大家参加北京兆易创新科技股份有限公司终止重大资产重组投资者说 明会。本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推动本次重组的相 关工作。近日，公司、交易对方及中介机构收到北京矽成下属主要经营实体 Integrated Silicon Solution ，Inc. （以下简称“ISSI ”）管理团队发出的供应商风险 提示：ISSI 某主要供应商认为兆易创新与 ISSI 重组后将成为其潜在的有力竞争 对手，要求 ISSI 与其签署补充协议，约定在本次交易完成时其有权终止相关供 应合同。收到该风险提示后，公司与交易对方及 ISSI 管理团队随即进行了大量 分析、沟通及论证工作；经评估，公司及交易对方认为该事项将在重组完成后对 北京矽成未来经营业绩造成较大不利影响。鉴于此，公司与交易对方认为，本次 交易难以按照原定方案继续推进并实施。为充分保障公司全体股东及交易各方利 益，经交易各方审慎研究及友好协商，一致同意终止本次交易，并向中国证监会 申请撤回本次重组相关文件。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了关于终 止本次重大资产重组的事项。公司今天召开投资者说明会，将针对终止重大资产 重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 1、投资者提问：请问朱总公司当前nor flash 和mcu 的销售情况，包括价格 变动和数量，谢谢。 回答：尊敬的投资者，您好！2017 年一季度公司实现销售收入4.52 亿元， NOR Flash 收入增长，产品价格涨幅与市场一致。MCU 收入较去年同期增幅较 大。 2 、投资者提问：朱董，你们拍下自己的胸口，是否做到问心无愧，最高价 格你们放出收购消息，市场上面的套死股民都是因为你们的收购消息，怎么可能 是这么简单的小问题，你们自己运作成功，公司股价炒高了，然后用这个由头中 止，但二级市场上面，这几万股民，你们怎么面对？ 回答：尊敬的投资者，您好！公司尽了很大的努力，对于本次重大资产重组 2 未能成功公司非常遗憾！公司终止本次重组事项是经过审慎研究的。公司将一如 既往的推进公司发展计划，努力提升公司的经营业绩和规模，努力回报广大投资 者，尤其是中小投资者。非常感谢您对公司的关注