【票据诈骗罪辩护词精选】叶某涉嫌6000万特大票据诈骗罪一案无罪辩护词.doc

【票据诈骗罪辩护词精选】叶某涉嫌6000万特大票据诈骗罪一案无罪辩护词 ? ??广强律师事务所诈骗犯罪研究与辩护中心主任 肖文彬律师 ??? 按语：这是笔者最近承办的一起重大、复杂、疑难的票据诈骗案，涉案金额6000多万，此案涉及到八九个方面对当事人不利的复杂、疑难问题，无罪辩护难度之大，生平罕见。此案除了在整体上的复杂、疑难外（涉及空头支票与诈骗问题），案中还有多起复杂、疑难的案中案：比如此案中存在不少拆东墙、补西墙的不利事实（关于拆东墙、补西墙是否构成诈骗，笔者在《“拆东墙补西墙”、“借新债还旧债”的借款行为一定构成诈骗犯罪吗？》一文中有过详细的论述，可网搜）；存在改变借款约定用途的不利事实；存在抵押物转移、改变的不利事实；存在当事人亲笔书写的关于涉嫌诈骗详细经过的不利事实；存在当事人A被某债权人B利用来欺诈债权人C的不利事实等。由此可见，律师办理复杂、疑难案件付出的工作量及智力成本远大于普通的刑事案件。为维护当事人合法权益，为扭转不利局面，笔者通过多次详细阅卷（阅卷是刑事辩护的基础，仅案卷就有一万多页），充分利用控方移送的有利于我方当事人的证据材料，并在法庭发问、质证、举证、辩论阶段下足了功夫。这是笔者提交给法庭的书面辩护词，全文近两万字左右（文中所涉人物、地点、公司等皆用化名）。? 尊敬的审判长、审判员： ? 受被告人叶某委托，并受广东广强律师事务所指派，本人担任叶某涉嫌票据诈骗罪案一审阶段的辩护人。为维护叶某的合法权益，辩护人多次审阅了本案的全部证据材料，并经过两天的开庭审理，对本案有着较为清晰的认识，现结合庭审情况，针对本案的事实认定、证据采信、法律适用发表以下辩护意见，供合议庭在审判时参考并采纳： ? 辩护人认为：广东省某某市人民检察院《起诉书》（中检诉刑诉[2016]XX号，以下简称《起诉书》）指控叶某涉嫌票据诈骗罪一案，事实不清、证据严重不足，且适用法律错误，建议贵院依法对此案作出证据不足的无罪判决，以维护叶某的合法权益。 ? ???辩护人认为：本案纯属客观原因引发的民间借贷纠纷与房地产买卖纠纷，被告人叶某客观上既无开空头支票的行为，又无诈骗的行为，主观上更无诈骗的故意和非法占有他人财物之目的，不符合票据诈骗罪的构成要件。而且DH公司在当时是有履行能力的（当时只是暂时需要资金周转；到2015年3月份之后因各种客观原因才出现经济困难）。具体分述如下： ? ???一、关于涉案支票是否属于空头支票问题 ? ???《起诉书》指控被告人涉案几乎都与“空头支票”有关，因此，是否属于“空头支票”与本案的定罪量刑有着直接的关联性，空头支票是构成票据诈骗罪的要件之一。辩护人认为，被告人叶某不存在开空头支票的行为；换言之，《起诉书》所指控的涉案支票不属于空头支票。 ? ???首先，本案的支票与一般的支票（包括空头支票）发生的领域不同、开票流程不同。一般的支票（含空头支票）发生在市场交易、买卖领域，以现金支票或转账支票的形式来支付货款或服务费，是有对价的；在开票流程方面，一般是买方凭借卖方开出的发票、发货单以及买方的入库单之后，才由买方开出并填写了有出票日期、收款人、具体金额等完整事项的支票（含现金支票和转账支票）交给卖方，卖方自出票之日起十天内提示付款，付款时出票人（买方）签发的支票金额超过在付款人处（银行）实有的存款金额的，为空头支票。而本案的支票是发生在民间借贷领域，没有对价交易关系，开支票的流程也与一般的流程不同，本案的支票流程是：双方先签订借款协议、担保保证协议等，等出借方借款金额到账后（甚至未到账，被告人先开支票）再开支票，被告人（王某杰、叶某）在交支票给出借方时会告知对方说等我们通知再去兑付（换言之，等银行有钱时再去兑付、不要擅自去兑付）。详见被告人王某杰的多次《讯问笔录》：“问：还有什么要补充吗？答：有的，我在授权叶某开支票给袁某前，我跟袁某有说过，他去凭支票去银行拿钱时，首先等我通知，等账户有钱后再去取款。”——见《证据材料卷一第2卷》王某杰?2015年7月13日第一次《讯问笔录》（P20-P22），王某杰2015年7月15日《讯问笔录》（P33）、2015年7月19日《讯问笔录》（P37-P39）也有同样的说法；《证据材料卷一第2卷》王某杰2015年7月19日《讯问笔录》（P40）：“补充说明：我与叶某开具每一张支票给对方的时候，都会事先给他们说，等我们有足够的钱支付时再去银行兑现。” 王某杰2015年7月29日《讯问笔录》（P42-P48）也有同样的说法。被害人胡某《询问笔录》：“后来说没有钱还款不要去银行对账，王某杰说外资公司投资还未到，不能支付，多点时间。对方说没钱，所以我没去银行兑付”（2015年9月17日《询问笔录》）、“到还款期王某杰打电话告诉我不要拿支票去银行兑现，支票没有写有效期，并重新签了续