台扬科技股份有限公董事会议事规范.PDF

台揚科技股份有限公司董事會議事規範 民國 105 年3月 18日 董事會修正通過 審計委員會成立之日起施行 第一條 ( 本規範訂定依據) 為建立本公司良好董事會治理制度 、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公 司董事會議事辦法 」第二條訂定本規範，以資遵循。 第二條 （本規範規範之範圍） 本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其 他應遵循事項 ，應依本規範之規定辦理。 第三條 董事會召集及會議通知 ( ) 本公司董事會每季召集一次。 董事會之召集 ，應載明事由，於七日前通知各董事，但遇有緊急情事時，得隨時召集之。 前項召集之通知 ，經相對人同意者，得以電子方式為之。 本規範第十二條第一項各款之事項，除有突發緊急情事或正當理由外，應於召集事由中 列舉 ，不得以臨時動議提出。 第四條 會議通知及會議資料 ( ) 本公司董事會指定之辦理議事事務單位為董事會秘書處。 議事單位應擬訂董事會議事內容 ，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。 董事如認為會議資料不充分 ，得向議事事務單位請求補足。董事如認為議案資料不充足， 得經董事會決議後延期審議之 。 第五條 （簽名簿等文件備置及董事之委託出席） 召開本公司董事會時 ，應設簽名簿供出席董事簽到，以供查考。 董事應親自出席董事會 ，如不能親自出席，得依本公司章程規定委託其他董事代理出席； 如以視訊參與會議者 ，視為親自出席。 董事委託其他董事代理出席董事會時 ，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範 圍。 第二項代理人 ，以受一人之委託為限 。 第六條 （董事會開會地點及時間之原則） 本公司董事會召開之地點與時間，應於本公司所在地及辦公時間或便於董事出席且適合 董事會召開之地點及時間為之 。 第七條 （董事會主席及代理人） 本公司董事會應由董事長召集並擔任主席。但每屆第一次董事會，由股東會所得選票代 表選舉權最多之董事召集，會議主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應 互推一人擔任之。 董事長請假或因故不能行使職權時 ，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假 或因故不能行使職權時 ，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董 事互推一人代理之 。 第八條 （董事會參考資料、列席人員與董事會召開 ） 本公司董事會召開時，經理部門或董事會指定之議事單位 ( ) 應備妥相關資料供與會董事 隨時查考 。 召開董事會 ，得視議案內容通知相關部門非擔任董事之經理人員列席。必要時，亦得邀 請會計師 、律師或其他專業人士列席會議。 董事會之主席於已屆開會時間並有過半數之董事出席時 ，應即宣布開會。已屆開會時間， 如全體董事有半數未出席時 ，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限。延後二次 仍不足額者 ，主席得依第三條第二項規定之程序重新召集。 前項所稱全體董事 ，以實際在任者計算之。 第九條 （董事會開會過程錄音或錄影之存證） 本公司董事會之開會過程，應全程錄音或錄影存證，並至少保存五年，其保存得以電子 方式為之。 前項保存期限未屆滿前 ，發生關於董事會相關議決事項之訴訟時，相關錄音或錄影存證 資料應續予保存至訴訟終結止 。 以視訊會議召開者，其視訊影音資料為會議紀錄之一部分，應於公司存續期間永久保存。 第十條 （議事內容） 本公司定期性董事會之議事內容，至少包括下列各事項： 一、報告事項 ： (一)上次會議紀錄及執行情形。