四川升达林业产股份有限公司董事会.PDF

四川升达林业产业股份有限公司董事会 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金投资项目概况 公司紧密围绕“林板一体化”的林业产业战略，经过多年发展，已形成“初 级原料（林木种植）－中间产品（中纤板）－终端产品（木地板）”的一体化产 业链，成为国内林业行业“林板一体化”经营模式代表企业之一。 本次拟采取非公开发行股票的方式募集资金投资建设以下两个项目： 投资总额 拟用募集资金投 序号 项目名称 （万元） 入总额（万元） 1 年产 16 万立方米中密度纤维板生产线工程 22,988.82 17,988.82 2 年产 30 万套实木复合门生产线工程 16,127.14 16,127.14 合 计 39,115.96 34,115.96 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募 集资金不足部分由公司自筹解决；若上述投资项目在本次发行募集资金到位前已 进行先期投入，公司拟以自筹资金或银行贷款前期投入，待本次募集资金到位后 以募集资金置换前期已投入资金。 为方便表述，本文后续内容把“年产 16 万立方米中密度纤维板生产线工程” 简称为“中纤板项目”或“本次中纤板项目”，“年产30 万套实木复合门生产线 工程”简称为“实木复合门项目”或“本次实木复合门项目”。 二、本次募集资金投资项目的背景 （一）我国森林资源短缺，木材供需矛盾突出 我国是世界上森林资源最短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量少。 根据第七次全国森林资源清查结果，我国森林覆盖率仅为20.36% ，是世界平均水 平的67% ；人均森林面积0.148公顷，是世界平均水平的24.7% ；人均森林蓄积量 11.3立方米，是世界平均水平的17.5%。根据《林业发展‘十一五’规划专题研 究报告》测算，2010年全国木材供应缺口达1.42-1.69亿立方米，2020年全国木材 供应缺口达1.53-1.73亿立方米，这些缺口都要依赖进口来解决，导致我国木材的 对外依存度高达40% ，木材供需矛盾十分突出。 （二）国家产业政策支持，促进林业产业进一步发展 要从根本上解决我国木材的供需矛盾，必须立足国内，大力发展速生丰产用 材林基地及人造板产业建设，推广人造板产品的使用范围，缓减木材的供需矛盾。 为此，2006年5月，国家林业局《林业发展“十一五”和中长期规划》提出，人 造板业的主要发展方向和布局重点是：大力发展以人工速生林小径材、低质材为 原料的人造板品种，适度发展以大径材为原料的人造板品种，积极发展功能性新 品种，推进“林板一体化”。2007年9月，国家林业局等七部门制定出台《林业产 业政策要点》，鼓励木材资源综合利用开发，次小薪材和废旧木质材料回收利用 及开发；鼓励国有、民营大中型林化企业建立自有原料林基地，推动林化一体化 和林板一体化发展。2009年10月，国家林业局等五部门发布《林业产业振兴规划 （2010-2012 年）》，其调整振兴的方向和重点正是受金融危机冲击最严重的人造 板等木材工业及相关产业，该规划提出三年内重点扶持100家国家级林业重点龙 头企业和10大特色产业集群，林业产业总产值每年保持12%左右的速度增长等。 随着上述鼓励支持林业产业发展的一系列产业政策的出台和实施，林业产业 迎来重大发展机遇。 （三）下游行业稳步回升，中纤板需求继续保持增长 自上世纪九十年代以来，中纤板行业在我国得到飞速发展，尤其是外国板式 家具生产线的不断引进带动了国内市场中纤板的需求。近五年来，占我国中纤板 用量65%的家具业以每年20%-30% 的增速发展，地板、室内装修、包装等行业的 3 迅速扩张形成的巨大市场需求，促使中纤板销量由2001年