深圳市物业发展（集）股份有限公司.PDF

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2004 年度报告 2005年3月1日 1 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 郭元先董事、姜长龙独立董事因故未能出席本次会议，但均于会前审议了会 议材料。其中，郭元先委托田承刚董事长、姜长龙委托孔雨泉独立董事对本次会 议各项议题投了赞成票。 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有强调事项的审计报 告。本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本公司董事长田承刚、总经理方一兵、财务部经理章渭声明：保证本年度报 告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本 为准。 目 录 一、公司基本情况简介………………………………………………3 二、会计数据和业务数据摘要………………………………………3 三、股本变动及股东情况……………………………………………5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………8 五、公司治理结构……………………………………………………14 六、股东大会简介……………………………………………………15 七、董事会报告………………………………………………………16 八、监事会报告………………………………………………………26 九、重要事项…………………………………………………………28 十、财务报告…………………………………………………………35 十一、备查文件目录…………………………………………………35 2 一、公司基本情况简介 1、中文名：深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （简称“物业集团”） 英文名：ShenZhen Properties Resources Development (Group) Ltd. （PRD） 2、法定代表人：田承刚 3、董事会秘书：郭玉梅 证券事务代表：董巍 电话: 0755-8221 1020 传真： 0755-8221 0610、8221 2043 联系地址: 深圳市人民南路国贸大厦42 层 电子信箱：0011@ 4、注册、办公地点：深圳市人民南路国贸大厦39 层、42 层 邮政编码：518014 公司网址： 5、信息披露媒体：A 股：《证券时报》，B 股：《大公报》 登载年报指定网址： 年报备置地：深圳市国贸大厦42 层董事会办公室 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 简称：ST 深物业（000011） ST 物业B （200011） 7、注册登记日期：1983 年1 月17 日 登记地：深圳市工商行政管理局 法人营业执照注册号：4403011027229 税务登记号码：440301192174135 境内会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉国际大厦B 座16 楼 境外会计师事务所：香港华融会计师事务所有限公司 办公地址：香港湾仔轩尼诗道60 号上海实业大厦1303 室 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度会计数据 （单位：元） 利润总额 126,160,243.54 净利润 90,449,977.35 扣除非经常性损益的净利润 86,865,043.72 主营业务利润 423,765,125.70 其他业务利润 5,556,502.01 营业利润 137,231,694.71 投资收益