XX支行2012年度推进惩治和预防腐败体系建设工作计划.docVIP

XX支行2011年度推进惩治 和预防腐败体系建设工作计划 为贯彻落实十七届中央纪委第五次全会提出的反腐倡廉各项要求，加快构建全省X行惩防体系基本框架，扎实推进惩防体系建设，根据《XX支行贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划〉实施细则》，结合XX支行惩防体系建设各成员单位2011年度工作安排，制定此计划。 一、进一步完善反腐倡廉教育机制。 １、加强以党员领导干部为重点的反腐倡廉教育。加强党员党性教育，开展党委书记讲党课活动，教育引导全体党员增强党性观念和责任意识。 ２、加强领导人员廉洁从业教育。在支行副科级以上领导干部中组织开展“学规定、强素质、做表率”学习教育活动，行党委中心组组织专题学习，参加学习人员要撰写学习心得。 ３、着力加强XX支行的反腐倡廉宣传教育。 ４、加强员工依法合规教育。以支行机关XX管理部、客户部、营业网点为单位组织员工集中宣读等方式，在全体员工中集中开展XX处理办法学习教育活动。 ５、督促全员学习《企业内部控制基本规定》、《员工违反规章制度处理办法》等规章制度，形成“学制度、用制度、讲合规”的良好氛围。 ６、继续开展普法教育。组织各行通过案件宣讲、普法简报、网络平台法制宣讲、法律知识竞赛、新法培训等多种形式，推动法律法规和监管规定的学习宣传，形成全员自觉学法、守法的良好氛围。 二、推进惩防体系制度和机制创新。 7、完善党委会议和中心组学习制度。将反腐倡廉有关规定纳入党委中心组学习计划。 8、完善信贷管理制度。通过完善各项信贷制度，解决信贷管理基础薄弱、违规操作发放贷款时有发生等问题。 9、加强“三农”信贷管理制度建设。强化XX支行信贷业务授权管理。 10、推进信访工作制度化和法制化建设。 三、加强对重点人员、重点岗位、重要职能、重要事项的监督，增强监督的整体合力和效能 11、落实“三重一大”决策制度，着力提高决策规范化水平。督查各行结合实际抓好重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作的相关规定的落实。 12、进一步加强干部管理与监督。加强领导干部重大事项报告及请休假制度的执行力度。 13、加强党的组织建设。继续开展“五好支部”创建、党员责任区、党员示范岗及党员身边无案件、无事故、无差错、无违纪的“四无”活动。 14、加强财务监管，建立运行通报机制。继续开展“小金库”专项治理，加强自查自纠及发现问题的整改落实工作。 15、加强贷款发放环节的管理与监督。进一步加强全行的受托支付工作，加大“实贷实付”管理力度，加强对受托支付的监督检查力度，防范信贷资金挪用风险。 16、加强资产处置监管。认真落实中央“三重一大”制度要求，在资产处置过程中坚持公开、公正、公平原则，坚持阳光操作、集体决策，充分运用市场手段提高处置回收率。 17、继续抓好惩防体系建设检查和党风廉政建设责任制考核工作。抓好责任分解，落实责任主体，明确完成时限。结合XX支行实际，制订党风廉政建设责任制考核办法，与各支部签订党风廉政建设责任书。并将考核结果纳入各部门综合绩效考核。 18、完善职工民主管理的渠道和途径。加强工会、职代会与职工代表之间的沟通，充分发挥民主监督的作用。 19、推进行务公开工作。对全行重大决策、业务经营重大事项、涉及员工切身利益的重大事项进行公开，落实行务公开责任制，建立健全监督检查制度，不断提高决策管理的公信度和广大职工的满意度。 四、构建有效的腐败预防机制。 20、加强信贷风险预警建设。进一步完善监控指标体系，着力推进全系统每日预警工作深入开展，切实发挥信贷管理系统群在风险监控和决策支持等方面的重要支撑作用。 21、防控柜面业务操作风险。采取“非现场检查为主，现场检查为辅”的方式开展自律监管，利用非现场监管手段提取问题数据分析核查后，进行有针对性的现场检查；充分利用XX监控系统，加强重点时间、重点环节、重点业务的在线监控；将部分高风险业务纳入计算机系统自动控制范围，提高业务操作的准确性，有效避免人为误操作风险. 22、应用XX和XX系统有效提升分行机关日常费用和实物资产管理水平，实现资产和费用的及时准确核算。 五、进一步加强惩治机制建设。 23、健全案件防控责任制。充分发挥业务部门在案件防控中的主体作用，明确由业务主管部门负责制定并督促落实本业务条线案防制度，业务主管部门承担本部门、本条线发生案件的首要责任。将业务主管部门案件防控责任制落实情况作为党风廉政建设责任制考核内容，纳入综合绩效考核。对因职责履行不到位导致本条线发生案件的，按照规定对业务主管部门负责人进行问责。形成各部门齐抓共管、密切配合的案件防范工作格局。 24、严格实施问责制。落实《XX分行问责实施细则（试行）》，进一步明确责任主体、问责内容、责任期限。加强日常的监督检查、考评问责工作，及时发现问题，实施责任追究。 25、加大责