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航天通信2006年第二次临时股东大会会议资料 航天通信控股集团股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会 会议资料 二○○六年十二月二十三日 1 航天通信2006年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 主持人：杜尧先生 时 间：2006 年 12月 23 日上午 8：30，会期半天 地 点：浙江省杭州市解放路 138号本公司四楼会议室 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列提案 1、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于修改公司章程的 议案》 2、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于董事会换届选举 的议案》 3、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于监事会换届选举 的议案》 4、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于对董事会做出的 聘请深圳市鹏城会计师事务所对陈鹏飞进行离任审计的决议不予认 可的议案》 5、审议由中国航天科工集团公司提议的《关于聘请中审会计师 事务所对陈鹏飞进行离任审计的议案》 三、股东及其授权代表发言及答复 四、大会推选计票、监票人员 五、对上述各提案进行投票表决 六、统计有效表决票 七、宣布表决结果 八、宣读股东大会决议 九、由见证律师发表见证意见 十、大会结束 2 航天通信2006年第二次临时股东大会会议资料 大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利 进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会 议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通 报如下： 一、本次大会由公司大股东中国航天科工集团公司自行召集， 大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法 权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主持人许可后发 言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕 本次大会的主要议题。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照 表决票上的提示认真填写表决票，在