凯迪电力：关于召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 2010-02-03.pdfVIP

股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 编号： 2010-13 武汉凯迪电力股份有限公司 关于召开 2010 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年1月 23日发出了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，（详见 2010年1月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）， 现将公司召开2010年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如 下： 一、会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。 2、会议地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号 3、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决 权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 4、现场会议时间：2010年2月9日14:30 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为2010年2月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2010年2月8下午 15:00）至投票结束时间（2010年2月9日下午15:00）间的任意时间。 二、会议议程 审议《关于出让武汉东湖高新集团股份有限公司14%股权的议案》 上述议案的详细情况，见2010年1月20日《中国证券报》、《证 券时报》、《上海证券报》及 刊载的“武汉 凯迪电力股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告”及 “武汉凯迪电力股份有限公司出售资产的公告”。 三、会议出席对象 1、截至2010 年 2月 3 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东 均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有 权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不 必为股东。 2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 四、股东参加网络投票的具体操作流程 股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投 票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件2。 五、投票规则 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。 如果出现重复投票将按以下规则处理： 1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。 2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为 准。 六、出席会议办法 1、登记方式：符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单 位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司 办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法 人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡 和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户 卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持 股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通 过传真方式登记。 2、登记时间：2010年2月8日上午9:00 至11:00，下午14:00 至 17:00，逾期不予受理。 3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。 4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地 点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入 场。 5、联系方法： 联系人：陈玲、张蓉芳 联系电话：027 传真：027 七、 其他事项 （1）本次