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河南中原高速公路股份有限公司 （HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED ） 2014 年第四次临时股东大会会议资料 河南中原高速公路股份有限公司 2014 年7 月29 日 河南中原高速公路股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会 会 议 议 程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间：2014 年7 月29 日上午9：30 2、网络投票时间：2014 年7 月29 日上午9:30-11:30，下午13：00-15:00 二、会议召开地点： 1、现场会议地点：郑尧高速公路郑州南服务区会议室 2 、网络投票平台：上海证券交易所交易系统 三、股权登记日：2014 年7 月22 日 （星期二） 四、会议主持人：董事长金雷先生 五、会议议案： 关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案 六、现场会议议程： 1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。 2、向大会报告会议议案，提请股东审议。 3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律 师共同负责计票、监票。 4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。 5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。 6、主持人宣布大会结束。 关于投资建设郑州机场高速公路改扩建项目的议案 尊敬的各位股东： 机场高速公路始建于 1994 年，起于中州大道下穿陇海铁路通道 南侧，终于机场高速机场互通式立交，其前身是京港澳国家高速公路 郑州至新郑段。2004 年京港澳国家高速公路席庄至薛店段建成后， 正式成为郑州市机场高速公路。机场高速公路建成以来，成为郑州市 南部的最重要出入口，2011 年底，路段年平均日交通量达到 37,239 辆/ 日（折算小客车38,147pcu/d），2012 年交通量达46,137 辆/ 日 （折算小客车47,845pcu/d）。机场高速已难以承担郑州市“南大门” 和南部重要出入通道的需求。现公司拟对机场高速实施改扩建工程， 机场高速是河南省公路网主骨架的重要组成部分，起于陇海铁路南 侧，机场高速中州大道互通式立交处，止于机场互通式立交南端， 接京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程，路线全长约26.4 公里。 本项目设计速度采用120 公里/小时，路基宽度42 米，本项目总 投资估算金额为 230,313.40 万元，其中土地征用及拆迁补偿费 54,183.26 万元由郑州市政府负责，其余 176,130.14 万元拟主要通 过公司自有资金和银行贷款解决。本项目施工工期为约27 个月，计 划于2016 年6 月建成通车。项目有关情况参见附件《郑州机场高速 公路改扩建（郑州至航空港高速公路）工程可行性研究报告》全文及 摘要。 根据项目工程可行性研究报告，本项目为改扩建项目，建成后剩 余收费年限为15 年（截止到2030 年底）。在不考虑货车通行的情况 下，项目的财务效益指标经测算低于基准值。项目在不提高收费标准， 考虑货车通行的情况下，分析延长5 年、10 年和 15 年的财务评价, 从测算结果可以看出，三种情况下都满足财务基准收益率的要求，并 且具有一定的抗风险能力，其中延长10 年和15 年情况下的抗风险能 力较强。 另根据河南交通运输厅《关于郑州机场高速公路改扩建后延长收 费期限有关问题的函》（豫交文 【2014 】317 号）及河南省发改委报 省政府《关于郑州机场高速公路改扩建后延长收费期限有关情况的报 告》（豫发改收费【2014 】936 号）文件，河南省人民政府同意省发 改委出的“郑州机场高速公路延长收费期限，具体收费期限待国家新 规定出台后，再按有关规定重新核定收费年限”的意见。考虑以上情 况，机场高速公路延长收费期限在国家新规定出台后应该能得到政府 同意批复，预计项目的财务评价指标高于基准值，项目能够收回投资 成本，有较好的收益并具有一定的抗风险能力。 本议案已经公司第四届董事会第三十七次会议表