深圳广田装饰集团股份限公司.PDF

证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-054 深圳广田装饰集团股份有限公司 关于向上海友迪斯数字识别系统股份有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2015 年6 月3 日，召开的深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“广 田股份”或“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过 《关于向上海友迪斯 数字识别系统股份有限公司增资暨关联交易的议案》，同意广田股份与范志全等 17 名自然人与上海友迪斯数字识别系统股份有限公司 （以下简称“上海友迪斯” 或“标的公司”）及其法人股东上海殷迈商贸有限公司、上海鑫洽投资管理咨询 事务所、实际控制人张俊杰夫妇等共同签署《股份认购协议书》（以下简称“协 议书”）。根据协议书安排，广田股份、范志全等17 名自然人拟以自有资金总 额共3000 万元人民币认购上海友迪斯新发行股份，占新股发行后标的公司总股 本的30%，其中广田股份出资2390 万元人民币，占新股发行后标的公司总股本 的23.9% 。 2 、本次交易共同投资方包括范志全、汪洋、李卫社、曾嵘、田延平、朱旭、 周清等，上述人员是公司高级管理人员。根据《深圳证券交易所上市规则》相关 规定，本次交易构成关联交易。 3、公司于2015 年6 月3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过 《关 于向上海友迪斯数字识别系统股份有限公司增资暨关联交易的公告》。董事范志 全、汪洋、李卫社、曾嵘作为本次交易的关联董事，已回避表决。其余5 名董事 参加表决。独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面 认可文件，并发表了独立意见。 1 4 、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交 易无需提交公司股东大会审议。 5、本次交易不构成上市公司《重大资产重组管理办法》所规定的重大资产 重组。 二、关联方基本情况 1、深圳广田装饰集团股份有限公司 成立日期：1995 年7 月14 日 住所：深圳市罗湖区沿河北路1003 号京基东方都会大厦1-2 层 法定代表人：范志全 注册资金：51717.7 万元人民币 经营范围：承担境内、外各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程 的设计与施工；承接公用、民用建设项目的水电设备安装；各类型建筑幕墙工程、 金属门窗的设计、生产、制作、安装及施工；机电设备安装工程、建筑智能化工 程、消防设施工程、园林绿化工程的设计与施工；市政工程施工；家具和木制品 的设计、生产和安装；建筑装饰石材加工、销售及安装；建筑装饰设计咨询、服 务；建筑装饰软饰品设计、制作、安装以及经营；新型环保材料的技术研发、生 产及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目， 涉及有关主管部门资质许可的需取得资质许可后方可经营），从事货物及技术进 出口业务。投资兴办实业（具体项目另行申报）。 截至2014 年 12 月31 日，广田股份资产总额113.27 亿元，负债总额70.44 亿元，所有者权益42.83 亿元。2014 年度广田股份实现营业收入97.88 亿元，净 利润5.50 亿元 （以上数据经审计）。 截至2015 年3 月31 日，广田股份资产总额111.61 亿元，负债总额67.90 亿 元，所有者权益43.71 亿元。2015 年1-3 月广田股份实现营业收入17.39 亿元， 净利润7,963.62 万元（以上数据未经审计）。 2 、范志全、汪洋、李卫社、曾嵘、田延平、朱旭、周清为广田股份高级管 理人员，其中范志全为公司董事长，汪洋为公司董事、总经理，李卫社为公司董 2 事、常务副总经理，曾嵘为公司董事、副总经理，田延平为公司财务总监，朱旭 为公司副总经理、董事会秘书，周清为公司监事、董事长助理。 三、投资标的基本情况 1、标的名称：上海友迪斯数字识别系统股份有限公司 成立日期：2013 年1 月25 日 住所：上海市奉贤区望园路206