深圳翰宇药业股份有公司合同管理制度.PDF

深圳翰宇药业股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）合同管理工作，确 保公司签订的合同合法、有效，防范和减少签署、审批、履行合同过程中可能发生的各 种纠纷，并由此导致的经济损失，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国合同法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称“合同”不仅包括公司与公司以外的平等主体即自然人、法人、 其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，也包括公司与劳动者之间签 署的劳动合同或聘用协议等。 第三条 本制度所称“重大合同”是指：（一）《公司章程》、《深圳翰宇药业股份有 限公司股东大会议事规则》规定，应由股东大会审议通过的相关事项所需签署的合同； （二）借贷、融资、对外担保和股权投资合同；（三）委托或者受托管理资产和业务合 同；（四）因赠与或者受赠资产而签订的合同；（五）债权、债务重组合同；（六）与境 外政府、企业、其它社会组织及其在中国的分支机构、代理机构签订的中外合资合同、 中外合作合同等；（七）公司重大事项的战略合作协议；（八）其他可能对公司的资产、 负债、权益和经营成果产生重大影响的合同。 第四条 本制度所称“合同文件”是指与合同的签订、审批、履行、变更和解除等 相关的法律性文件。 第五条 本制度所称“标准合同”是指公司长期使用的、合同格式及双方当事人的 权利义务固定化，且合同的样式、内容条款等具体规定标准化，只要双方当事人同意并 签字盖章即可成立的合同。包括政府部门、社会公共服务部门及经过公司评审的格式化 合同。其中经过公司评审的标准合同版本必须由业务主管部门提出，且分别经公司管理 层、内部审计部评审通过方可生效，并不定期重新评审修订。 第六条 本制度所称“非标准合同”是指除本制度规定的“标准合同”以外的合同。 第七条 公司各职能部门不得以部门的名义对外签订合同。 第八条 合同除即时结清者外，应当采用书面形式确认。 第九条 凡国家或本公司有标准文本或示范文本的，应当优先适用，并应按照标准 文本或示范文本的要求填写。如无国家或本公司标准示范合同文本，合同的起草工作应 争取由己方或以己方为主承担，语言应严谨、简练、准确，条款齐全，权利义务明确。 第十条 合同正式文本应当打印或印刷制成。合同文本原则上应使用中文，涉外合 同诸如技术转让、服务、销售代理、年度长期合同等应优先考虑适用中国法律，但涉及 到对外贸易时可按国际通行规则订立英文合同。合同存在两个或两个以上版本的，应在 合同中约定以其中一个版本为准。 第二章 合同管理机构 第十一条 公司各业务部门的合同管理职责如下： （一）制订相关的合同管理配套制度或流程，并对合同管理工作进行定期检查、监 督； （二）组织对合同相对人进行资信审查、招标、谈判、文本确立、签约； （三）对合同进行审核，监督合同的履行和结算工作； （四）负责合同文本的保管及合同台帐的建立、维护，负责合同发放、借阅工作； （五）对合同签约、履行和存在问题进行分析，并报公司内部审计部； （六）协助处理未涉及诉讼和仲裁程序的合同纠纷。 第十二条 公司财务负责人指导财务部负责合同的财务审核监督。具体职责如下： （一）对合同涉及资金的使用是否符合公司统一的资金调度计划进行审查； （二）对资金、资产的合法性进行审查； （三）对价款、酬金和结算的合理、合法性进行审查； （四）财务负责人和财务部门认为需审核的其他内容。 第十三条 公司内部审计部负责审查和评价合同管理工作的合法性、规范性和效益 性，主要职责如下： （一）负责对公司所有经济类合同的合法性、严谨性以及可行性进行监督，并根据 本制度对监督情况做出审核结论； （二）根据工作需要，参与重大合同的谈判； （三）监督公司重大合同的履行情况，并于每季度对重大合同履行情况进行跟踪； （四）定期核查合同签订与执行情况，并根据核查结果做出书面报告，写入部门定 期的工作报告； （五）负责公司风险预测，对公司合并、重组、分立、兼并提出法律意见，提供公 司风险控制的意