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上海国富光启云计算科技股份有限公司 定向增资结果报告书 上海国富光启云计算科技股份有限公司 定向增资结果报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、定向增资履行的相关程序 上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国富光启”） 定向增资方案已经公司2014 年第一次临时股东大会审议通过。并经上海茂恒会 计师事务所出具的茂恒会报（2014）3283 号 《定向增资实收资本专项报告》验 证。公司2014 年 12 月10 日获得《关于上海国富光启云计算科技股份有限公司 定向增资新增股份进入上海股权托管交易中心登记的通知》（沪股交[2014]2520 号）。2014 年12 月16 日在上海股交中心办理了定向增资股份登记手续。 二、定向增资股份的种类和数量 根据定向增资方案，本次定向增资计划新增的股份不超过4,300万股（含4,300 万股），每股价格人民币1.00元，募集资金不超过4,300.00万元人民币（含4,300.00 万元人民币）。 根据实际认购结果及上海茂恒会计师事务所的验资情况，公司以非公开定向 增资的方式成功增资4,300 万股有限售条件的人民币普通股，募集资金4,300.00 万元。 三、定向增资的价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.00元。 公司2013年度经审计的净利润为2,948,154.67元，每股净收益为0.069元，本 次定向增资后，摊薄后的每股净收益为0.034元。 本次定向增资价格综合考虑了公司所处行业、成长性、每股净资产、市盈率 及公司股份在上海股交中心交易价格等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。 上海国富光启云计算科技股份有限公司 定向增资结果报告书 四、定向增资前公司在册股东认购情况 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东同比例配售100%的股份，即 4,300万股（含4,300万股）。在册股东按股权登记日持股比例确定相应的配售上限， 并于指定日期前将认购资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。在册股东放弃认 购的部分由其余在册股东按持股比例自愿认购。 公司股东大会决议指出，本次增资股东创智汇（上海）股权投资管理有限公 司、王青自愿放弃认购新增股份，但实际股东创智汇（上海）股权投资管理有限 公司、王青、韩钰、上海创智汇企业服务有限公司均放弃认购新增股份，陈忠华 放弃认购新增股份30 万股（按原出资比例应认购250 万股，实际认购220 万股）， 其余股东放弃的新增股份已由在册股东詹晓康、孙辉和上海范仕达科技投资有限 公司认购。 其他股东认购方案如下： 序号 认购人 认购股数（万股） 认购金额（万元） 1 詹晓康 200 200.00 2 孙辉 200 200.00 3 李建武 200 200.00 4 陈忠华 220 220.00 5 上海范仕达科技投资有限公司 3,480 3,480.00 合计 4,300 4,300.00 五、募集资金情况、用途及相关管理办法 （一）募集资金情况 本次定向增资收到股东认缴股款人民币4,300.00万元，经上海茂恒会计师事 务所出具的茂恒会报（2014）3283号 《定向增资实收资本专项报告》验证，该笔 资金已汇入公司账户。