关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告大小.PDF

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2017-038 天津鹏翎胶管股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津鹏翎胶管股份有限公司（下称“公司” ）第六届董事会第三十次会议决定 于2017 年4 月 17 日（星期一）下午14:00 在公司2 号办公楼2 楼多功能厅 召开2017 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于2017 年3 月31 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （ ）披露， 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项提 示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次： 2017 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第三十次会议 于2017 年3 月31 日审议通过了《关于召开公司2017 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于2017 年4 月17 日（星期一）下午14:00 召开公司2017 年第 一次临时股东大会。 3.会议召开的合法性及合规性： 董事会召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间 （1）现场会议日期和时间：2017年4月17 日（星期一）下午14:00 。 （2 ）网络投票日期和时间：2017 年4 月16 日-2017 年4 月17 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为2017 年 4 月17 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 。 通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为2017 年4 月 16 日下午15:00，结束日期和时间为2017 年4 月17 日下午15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月10 日（星期一）。 7.出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日 2017 年4 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员； （3 ）公司聘请的见证律师及其他人员； 4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （ 8.会议地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路1703 号天津鹏翎胶管股份 有限公司2 号办公楼2 楼多功能厅。 二、本次股东大会审议事项 1.审议 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； 1.1 关于选举张洪起先生为第七届董事会非独立董事； 1.2 关于选举张宝新先生为第七届董事会非独立董事； 1.3.关于选举高贤华先生为第七届董事会非独立董事。 2.审议 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 2.1 关于选举戈向阳先生为第七届董事会独立董事； 2.2 关于选举陈胜华先生为第七届董事会独立董事； 2.3 关于选举李鸿女士为第七届董事会独立董事。 3.审议《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》 3.1关于选举王忠升先生为公司第七届监事会监事； 3.2关于选举刘丽女士为公司第七届监事会监事； 4.逐项审议《关于公司第七届董事、监事津贴的议案》； 4.1.关于公司第七届董事会非独立董事津贴；