北京高能时代环境术股份有限公司2014年年度报告.PDF

北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年年度报告 公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈望明、主管会计工作负责人凌锦明 及会计机构负责人（会计主管人员）邹德 志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2015年4月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2014年度利润分配 预案》： 以截至2014年12月31日公司总股本16,160万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利 1.00元（含税），合计派发现金红利16,160,000.00元（含税）。本次分派不派发红股，也不进行 资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后，公司仍有未分配利润546,304,872.35元，全部结 转以后年度分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1/ 147 北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项33 第六节 股份变动及股东情况41 第七节 优先股相关情况47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况48 第九节 公司治理55 第十节 内部控制58 第十一节 财务报告60 第十二节 备查文件目录146 2/ 147 北京高能时代环境技术股份有限公司 2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、高能环境 指 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会 指 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 股东大会 指 北京高能时代环境技术股份有限公司股东大会 报告期 指 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、证券交易所 指 上海证券交易所 绵阳基金 指