浙江威星智能仪表份有限公司.PDF

证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-063 浙江威星智能仪表股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十六 次会议决定于2017 年9 月25 日（星期一）召开公司2017 年第二次临时股东大 会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司2017 年第二次临时 股东大会 （二）股东大会议的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范 性文件和本公司章程的规定。 会议召开的日期、时间 （四） 1、现场会议召开时间：2017 年9 月25 日 （星期一）下午13：30 分 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2017 年 9 月25 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00； （ 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为2017 年9 月 24 日下午15:00 至2017 年9 月25 日下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司 全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投 票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票 表决结果为准。 股权登记日：2017 年9 月18 日（星期一） （六） （七）会议出席对象 1、截至股权登记日2017 年9 月18 日下午收市时在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲 自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该 股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件二。 2、公司董事、监事、高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及其他人员。 （ 八）现场会议地点：杭州市莫干山路1418-41 号6 号楼三楼会议室 （九）会议主持人：黄文谦董事长 二、会议审议事项 本次会议拟审议如下议案： 1、审议 《关于增补董事的议案》； 上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。内容详见刊登于巨 潮资讯网（）或《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》的相关公告。 根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。 三、提案编码 为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表： 提案编码 提案名称 备注 （该列打勾的栏 目可以投票） 1.00 《关于增补董事的议案》 √ 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 四、现场会议登记方法 登记方式 （一） （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证