江陵汽车关联交易框架方案概论.pdf

证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2011—038 200550 江铃B 江铃汽车股份有限公司经常性关联交易公告 提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江铃汽车股份有限公司（以下简称 “江铃汽车”或 “本公司”）七届三次董 事会会议于20 11 年 12 月13 日审议通过了经常性关联交易框架议案。本次董事 会应出席会议董事9 人，实到8 人。罗力强副董事长未出席本次会议，他授权魏 华德董事作为他在本次会议上的代表。现将有关关联交易的具体内容公告如下： 一、概述 公司七届三次董事会会议于20 11 年 12 月 13 日审议通过了公司经常性关联 交易框架方案。 该经常性关联交易框架方案涵盖了公司与之 20 12 年度合计经常性关联交易 额超过3000 万元人民币的所有关联法人，其中分为A 类——年合计经常性关联 交易发生额在3 亿元以上的，和B 类——年合计经常性关联交易发生额在3000 万元至 3 亿元之间的。董事会同意该框架方案中的A 类关联法人关联交易框架 方案，并授权公司执行委员会与各关联法人商谈具体合同，并上报股东大会批准； 批准该框架方案中的 B 类关联法人关联交易框架方案，并授权公司执行委员会 与各关联法人签订具体合同。 在对本议案的表决中，涉及江铃控股有限公司（以下简称“江铃控股”）及 其控制企业的，董事王锡高先生、蔡勇先生回避表决；涉及福特汽车公司（以下 简称“福特”）及其控制企业的，董事魏华德先生、陈远清先生回避表决；涉及 江铃汽车集团公司 （以下简称“江铃集团”）及其控制企业的，董事王锡高先生、 熊春英女士回避表决；其余董事均同意此议案。 二、关联方介绍 江铃控股持有本公司41.03% 的股权，为本公司第一大股东，福特持有本公 司30%的股权，为本公司第二大股东，本公司的董事长同时兼任江铃集团的董事 长，因此江铃控股及其直接或间接控制的企业，福特及其直接或间接控制的企业， 江铃集团及其直接或间接控制的企业均为本公司的关联公司。现将该框架方案中 包含的各关联方简介如下： （1）福特汽车公司 注册地点：美国底特律 董事长：威廉·克莱·福特 注册资金：12.22 亿美元 注册时间：1903 年 企业类型：股份有限公司 经营范围：轿车、卡车和相关零部件的设计、制造、组装和销售、融 资业务，汽车和设备的租赁业务以及保险业务。 1 （2 ）江铃汽车集团公司车厢内饰件厂（以下简称“车厢内饰件厂”） 注册地点：江西南昌 法定代表人：张仁忠 注册资金：4933 万元人民币 注册时间：1978 年 企业类型：全民所有制 股权结构：江铃集团持股100%。 经营范围：汽车、汽车金属车箱、沙发总成制造、汽车配件加工、批 发、零售。 （3 ）江西江铃进出口有限责任公司（以下简称 “进出口公司”） 注册地点：江西省南昌市迎宾大中道319 号 法定代表人：夏英杰 注册资金：2353 万元人民币 注册时间：1993 年4 月 企业类型：中外合资企业 股权结构：江铃集团持有38.25%股权，其他持有61.75%股权。 经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务；转口贸易；商 品物流、包装等。 （4 ）江铃汽车集团财务有限公司（以下简称“财务公司”） 注册地点：江西南昌 法定代表人：罗军 注册资金：5 亿元人民币 注册时间：1993 年 企业类型：有限责任公司 股权结构：江铃集团持有87.45%股权，其他持有12.55%股权。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴定及相关咨询， 代理