四川川润股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-010号 四川川润股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案。 2.、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2016年3月15 日（星期二）下午15:30 网络投票时间：2016年3月14 日-2016年3月15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年3 月 15 日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2016 年3 月14 日15：00 至2016 年3 月15 日15：00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路 85 号公司办公 楼二楼第三会议室 3、会议召集人：公司董事会 4 、会议主持人：董事长罗永忠先生 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规 定。 二、会议出席情况 占有表决权股份总数 出席方式 股东人数 股份总数 的比例（%） 现场参会 4 142,853,350 34.04% 网络参会 4 19,900 0.0047% 合计 8 142,873,250 34.04% 1 其中：参加本次会议的中小投资者共5 人，代表的股份总数为21,900 股， 占公司有表决权股份总数的0.01 ％。 公司董事、监事、高管人员出席本次会议，北京国枫律师事务所委派律师列 席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议表决情况 大会采取现场投票和网络投票表决的方式，形成决议如下： 1、采取累计投票制表决，审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》 出席本次会议的股东代表的股份数为142,857,350 股，最大选举有效表决权 数为857,144,100 股。 表决结果如下： 序 占有效表决 其中中小投资 占有效表决 董事候选人 获得表决权数 号 权股份（%） 者表决情况 权股份（%） 1 罗永忠 142,857,350 99.99% 6,000 27.40% 2 罗丽华 142,853,350 99.99% 4,000 18.26% 3 钟利钢 142,853,350 99.99% 4,000 18.26% 4 钟海晖 142,852,350 99.99% 3,000 13.70% 5 林均 142,852,350 99.99% 3,000 13.70%