大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告.PDF

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2014—011 大唐电信科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。 （二）公司董事会于2014 年3 月20 日以邮件方式向全体董事发出第六届第 十四次董事会会议通知。 （三）本次会议于2014 年3 月27 日在北京市海淀区永嘉北路6 号大唐电 信4 19 会议室以现场表决方式召开。 （四）会议应参会董事7 人，实际参会董事7 人。董事秦曦因出差授权董 事长曹斌代为出席会议和表决。 （五）会议由公司董事长曹斌先生主持，公司监事以及公司经理班子部分 成员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过 《关于对大唐半导体设计有限公司增资的议案》，同意以 公司持有的大唐微电子技术有限公司95%股权和联芯科技有限公司 100%股权 对全资子公司大唐半导体设计有限公司 （下称“大唐半导体”）进行增资。参 考中资资产评估有限公司出具的中资评报[2014]34 号和 35 号资产评估报告的 评估结果定价，公司持有的大唐微电子技术有限公司 95%股权作价 59,841 万 元，公司持有的联芯科技有限公司 100%股权作价 160,361 万元。此次股权增 资220,202 万元中，54,459 万元用于增加大唐半导体注册资本，165,743 万元 1 计入大唐半导体资本公积，增资完成后大唐半导体注册资本为 77,799 万元。 提请公司股东大会予以审议。具体内容详见《对外投资公告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （二）审议通过《关于大唐恩智浦购买汽车电子产品知识产权及相关权益 的议案》，同意公司控股子公司大唐恩智浦半导体有限公司向恩智浦有限公司 （英文名称“NXP B.V. ”）及其关联公司购买汽车电子产品知识产权及相关权 益，以进行后续研发和产业化。本次交易涉及标的资产的交易价格以中水致远 资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2013]第 1128 号资产评估报告确定 的评估结果为定价依据，交易价格总计不超过 6600 万美元。董事会认为本次 评估机构对标的资产采用收益法作为评估方法，评估报告的评估假设前提符合 国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况， 评估假设前提具有合理性，评估目的与评估方法相关，评估方法合理。具体内 容详见《收购资产公告》。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （三）审议通过《关于新华瑞德参与设立大唐英加移动公司的议案》，同 意公司控股子公司新华瑞德（北京）网络科技有限公司（下称“新华瑞德”） 与Engage Mobility, Inc （下称“美国英加”）及深圳英加移动科技有限公司 （下称“深圳英加”）在北京合资设立大唐英加（中国）移动科技有限公司（暂 定名，下称“合资公司”），开展移动互联网相关业务。合资公司注册资本为人 民币1000 万元，其中深圳英加以人民币现金出资600 万，占合资公司注册资 本的60% ；美国英加以相当于人民币300 万元的美元现金出资，占合资公司注 册资本的30% ；新华瑞德以评估值人民币100 万元的软件技术出资，占合资公 司注册资本的10%。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票 （四）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的补 充议案》，同意在第六届第十次董事会决议的基础上，公司经营范围增加“第 二类基础电信业务中的网络托管业务”的内容，并对《公司章程》第十三条进 2 行相应修改，提请公司股东大会予以审议。《公司章程》第十三条修改后内容 如下： “第十三条 公司的经营范围是： 许可经营项目：制造电子及通信设备、移动电话机、仪器仪表、文化办公设 备；生产、销售安全防范产品及安全防范工程设计施工（仅限成都分公司经营）