安徽安凯汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时-安凯客车.PDF

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：20 13-036 安徽安凯汽车股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的会议通 知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兹定于 2013 年 9 月 9 日上午 9 ：00 召开安徽安凯汽车股份有限 公司 2013 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.召开时间：2013 年 9 月 9 日上午9:00 2.召开地点：公司办公楼 301 会议室 3.召集人：公司第五届董事会 4.召开方式：现场投票表决方式 5. 出席对象： 2013 年 9 月 4 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委 托书附后）； 本公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的见证律师及其 他相关人员。 二、会议审议事项 1、《关于选举公司第六届董事会董事的议案》； 1.1 选举戴茂方先生为董事 1 1.2 选举王德龙先生为董事 1.3 选举李永祥先生为董事 1.4 选举童永先生为董事 1.5 选举陈先明先生为董事 1.6 选举李甦先生为董事 1.7 选举李强先生为董事 1.8 选举方兆本先生为独立董事 1.9 选举王其东先生为独立董事 1.10 选举盛明泉先生为独立董事 1.11 选举古继宝先生为独立董事 2、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》； 2.1 选举王军先生为监事 2.2 选举姚静女士为监事 3、《关于第六届董事会独立董事津贴标准的议案》； 4、《关于修订募集资金管理制度的议案》 议案 1 和 2 采取累积投票制表决。 公司第六届董事、监事候选人个人简历请详见公司于 2013 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯 网披露的编号 2013-034 的 《第五届董事会第二十九次会议公告》、 编号 2013-035 的 《第五届监事会第十八次会议决议公告》。 三、现场股东大会会议登记方法 1、登记方式：凡出席会议的股东，持本人身份证、股东账户卡、 2 持股证明；委托代表人持本人身份证、授权委托书，委托人身份证及 股东账户卡、持股证明；法人股东需提供营业执照、法定代表人授权 委托书、出席人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续。异地 股东可用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：2013 年 9 月 6 日下午5 ：00 前 3、登记地点：公司董事会办公室 四、其它事项 1、会议联系方式： 联系人：汪先锋、盛夏 电话：0551 传真：0551 2、会议费用：自理 3、联系地址：安徽省合肥市葛淝路 1 号 邮编：230051 附：授权委托书 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 二〇一三年八月二十四 日 3 授权委托书 本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士) 出席公司 2013