广州白云国际机场股份有限公司扩建工程委托建设管理的关联交易公告.PDF

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015 －018 广州白云国际机场股份有限公司 扩建工程委托建设管理的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次交易无重大风险 本次交易无关联人补偿承诺 在本公告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 上市公司/本公司 指 广州白云国际机场股份有限公司 集团公司/机场集团 指 广东省机场管理集团有限公司，本公司 关联方 机场建设公司 指广东民航机场建设有限公司（前身为广州白云 国际机场扩建工程指挥部），系集团公司全资子公司 本次代建项目 指经国家发改委批准的广州白云国际机场扩建工 程机场工程。 委托建设 指 选择专业化的项目建设管理单位，由其负责项目前 期阶段和建设实施阶段的组织管理工作，严格控制项目投资、质量和 工期，竣工验收后移交给使用单位 受托人指 按代建协议约定，受委托承担代建责任的一方 一、关联交易概述 2012 年 7 月，国家发改委《国家发展改革委关于广州白云国际 机场扩建工程可行性研究报告的批复》（发改基础〔2012〕第 2171 号），同意广州白云国际机场扩建工程机场工程（以下简称“机场工 程”）项目，项目法人为机场集团。 2015 年 1 月4 日，广东省发改委转发国家发改委《关于同意变 更广州白云国际机场扩建工程机场工程项目法人的批复》（粤发改交 通函〔2015〕12 号），根据该批复，机场工程项目法人由机场集团 变更为本公司。 根据中国民用航空局《关于广州白云国际机场扩建工程机场工程 初步设计及概算的批复》（民航函〔2013〕545 号），机场工程总投 资概算为 197.3976 亿元，考虑到机场建设公司负责建设的白云机场 及广东省内其他机场相关工程的完成情况良好，且其拥有工程建设管 理应具备的各专业人才及机场建设的丰富经验，拟将概算中除第三跑 道土地征地费用以外的其他建设项目（概算合计约 170.9642 亿元） 委托给机场建设公司建设管理。 为确立委托建设事宜的法律关系、明确责任范围、确保项目按要 求如期完工，公司拟与机场建设公司签订《广州白云国际机场扩建工 程委托建设管理协议》（下称“委托建设协议”），由机场建设公司 具体负责项目建设的全部组织管理工作，严格控制项目的投资、质量、 工期，确保项目按要求如期完工。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关 联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元 且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 本次交易的对方为机场建设公司，系本公司控股股东机场集团的 全资子公司。机场集团是本公司控股股东，截至2014 年12 月31 日， 持有本公司股份 712,591,458 股，占公司总股份的 61.96%。本次公 司与机场集团及机场建设公司签订委托建设协议，构成上市公司的关 联交易。关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条 第（二）项规定的关联关系情形。 （二）关联人基本情况 机场建设公司：住所：广东省广州市白云区人和镇白云机场南工 作区工程建设指挥部办公楼；法定代表人：温文星；成立于 2014 年 8 月 12 日；注册资本：人民币壹亿叁仟万元；公司类型为有限责任 公司（法人独资）；经营范围：工程设计、施工，工程管理、咨询服 务，工程造价咨询，工程监理，招标代理，档案咨询，仓储，销售建 筑材料。 三、交易标的的基本情况 （一）交易标的 1、交易的名称和类别 本次关联交易类别为接受劳务。 （二）关联交易价格确定的原则和方法 参照《广东省政府投资省属非经营性项目代建管理办法（试行）》， 实行代建制的项目，总投资超过2 亿元项目的代建服务费分段累进计 算，2 亿元部分按 2%计算，超出 2 亿元部分按 1.5%计算，据此，按 委托建