广汇汽车服务股份公司2015年第三次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2015-051 广汇汽车服务股份公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年8 月3 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1388 号张江集电港二期 19 幢三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 22 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,213,478,820 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 87.63 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长李建平主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席9 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书出席本次会议，公司部分高管及公司聘请的见证律师出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于修订广汇汽车服务股份公司关联交易制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,213,478,820 100.00 0 0.00 0 0.00 2、议案名称：《关于修订广汇汽车服务股份公司对外担保管理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,213,478,820 100.00 0 0.00 0 0.00 3、议案名称：《关于修订广汇汽车服务股份公司投资管理制度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 3,213,478,820 100.00 0 0.00 0 0.00 4 、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》 审议结果：通过 表决情况：