无锡佳龙换热器股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：830882 证券简称：佳龙股份 主办券商：首创证券 无锡佳龙换热器股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议的召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年03 月13 日9 时00 分 结束时间：2017 年03 月13 日11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-006 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月9 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人 (七)会议地点：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5 号 公司会议室 二、会议审议事项 1、审议 《关于对外投资设立控股子公司宜兴佳仁低温科技有限 公司暨关联交易的议案》。 上述议案为公司第一届董事会第十八次会议提交审议的议案，详 见2017 年02 月24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-003） 及《关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2017-007）。 2、审议《关于无锡佳龙换热器股份有限公司变更募集资金用途 的议案》。 上述议案为公司第一届董事会第十八次会议提交审议的议案，详 见2017 年02 月24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露 的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2017-003） 及《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2017-005）。 2 / 4 公告编号：2017-006 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章 的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代 表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本 人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业 印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件、股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年03 月 13 日08 时00 分开始至09 时00 分结 束 (三)登记地点: 江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路 5 号公司会议 室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：江苏省无锡市滨湖区马山生物医药工业园霞光路5 号 联系电话：0510 传真号码：0510 3 / 4