2008美邦服饰年报.pdf

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 （住所：上海市南汇区康桥镇康桥东路800号） 2008 2008 年度报告 2009 3 27 2009 3 27 33月2277日 美邦服饰 002269 2008年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完 整性无法保证或存在异议。 公司独立董事王石因其他公务未能亲自出席本次董事会，特通过通讯方式对 议案行使表决权，其他董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 安永华明会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了安永华明(2009) 审字B01号标准无保留的审计报告。 公司负责人周成建、财务会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主 管人员）张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 美邦服饰 002269 2008年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况12 第五节 公司治理结构17 第六节 股东大会情况简介24 第七节 董事会报告26 第八节 监事会报告47 第九节 重要事项50 第十节 财务报告53 第十一节 备查文件目录160 2 美邦服饰 002269 2008年年度报告 第一节 公司基本情况 （一）公司法定中文名称：上海美特斯邦威服饰股份有限公司 公司中文名称缩写：美邦服饰 公司法定英文名称：Shanghai MetersbonweFashionAccessories Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：周成建 （三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韩钟伟 徐斌 联系地址 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 电话 021 021 传真 021 021 电子信箱 Corporate@ Corporate@ （四）公司注册地址及办公地址：上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 邮政