g国投安信2015年年报.pdf

上市地：上海证券交易所 股票代码：600061 股票简称：中纺投资 中纺投资发展股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：中纺投资发展股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称： 中纺投资 股票代码： 600061 收购人名称：国家开发投资公司 收购人住所：北京市西城区阜成门北大街6 号-6 国际投资大厦 通讯地址：北京市西城区阜成门北大街6 号-6 国际投资大厦 财务顾问：中信证券股份有限公司 收购报告书签署日期：二〇一五年二月 收购人声明 一、本报告书系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准 则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，本报 告书已全面披露了本收购人（包括投资者与其一致行动的他人）在中纺投资发展股份 有限公司（以下简称“中纺投资”）拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任 何其他方式在中纺投资拥有权益。 三、本收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督管理 委员会核准。本次收购不需要提出豁免要约收购申请。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业 机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书 作出任何解释或者说明。 1 目录 第一节 释义 1 第二节 收购人介绍4 第三节 收购目的和决议程序 10 第四节 收购方式 12 第五节 本次收购的资金来源26 第六节 本次收购的后续计划27 第七节 本次收购对中纺投资的影响29 第八节 收购人与中纺投资之间的重大交易38 第九节 收购人前六个月买卖中纺投资股份的情况39 第十节 收购人最近三年财务信息40 第十一节 其他重大事项48 第十二节 备查文件49 2 第一节 释义 除非文中另有所指，下列术语在本报告书中具有如下含义： 本报告书 指 中纺投资发展股份有限公司收购报告书 收购人、国投公司 指 国家开发投资公司 中纺投资/ 指 中纺投资发展股份有限公司 上市公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 投保基金 指 中国证券投资者保护基金有限责任公司 远致投资 指 深圳市远致投资有限公司 中铁二十二局 指 中铁二十二局集团有限公司 杭信投资 指 上海杭信投资管理有限公司 八达集团 指 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 益辉咨询 指 哈尔滨益辉咨询有限公司 中合联 指 中合联投资有限公司 兴业担保 指 河南兴业担保有限公司 德昌和益 指 北京德昌和益投资发展有限公司 中金国科 指 北京中金国科创业投资管理有限公司 海南天雨 指 海南天雨国际投资控股有限公司 中瑞国信 指 中瑞国信资产管理有限公司 浩成投资 指 北京浩成投资管理有限公司 国投贸易 指 中国国投国际贸易有限公司