中国建设银行份有限公司2009年度股东大会补充通知.PDFVIP

股票代码：601939 股票简称：建设银行 公告编号：临 2010-012 中国建设银行股份有限公司 2009 年度股东大会补充通知 本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2010 年 5 月 8 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ ）和本行网站 （ ）发布了《中国建设银行股份有限公司关于召开 2009 年度股东大 会、2010 年第一次A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议的通知》， 定于 2010 年 6 月 24 日召开本行2009 年度股东大会、2010 年第一次 A 股类别股 东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议。 近日，持有本行已发行股份约 57%的中央汇金投资有限责任公司（以下简称 “汇金公司”）向本行董事会提交了如下临时提案：提名朱小黄先生担任本行执行 董事，提名王淑敏女士、王勇先生、李晓玲女士连任本行非执行董事，提名朱振 民先生、陆肖马先生、陈远玲女士担任本行非执行董事；提议调整股东大会对董 事会若干事项的授权。 本行董事会现依照相关法律法规和本行章程规定，将上述临时提案作为普通 决议事项，提交 2009 年度股东大会审议。其中，选举董事的议案（临时提案）为 本行 2009 年度股东大会第 15 项议案，调整股东大会对董事会若干事项授权的议 案（临时提案）为本行 2009 年度股东大会第 16 项议案。 本行 2010 年第一次 A 股类别股东会议和 2010 年第一次 H 股类别股东会议各 项事务未发生任何变更。 一、议案内容 （一）关于选举董事的议案（临时提案） 经本人提出，辛树森女士将不再担任本行执行董事。辛女士担任本行执行董 1 事的任期至本行2009年度股东大会之日止。根据本行章程及有关股东大会的决议， 王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、刘向辉先生、张向东先生、李晓玲女士担 任本行非执行董事的任期将至本行2009年度股东大会之日止。 汇金公司提议选举朱小黄先生担任本行执行董事，选举王淑敏女士、王勇先 生、李晓玲女士连任本行非执行董事，选举朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女 士担任本行非执行董事。上述董事候选人的任期为三年。 本行董事会提名与薪酬委员会已依据本行章程对朱小黄先生、王淑敏女士、 王勇先生、李晓玲女士、朱振民先生、陆肖马先生、陈远玲女士的任职资格和条 件进行了审查，认为上述董事候选人符合相关法律法规和本行章程规定的任职资 格和条件。 上述董事候选人的简历如下： 朱小黄先生，53 岁，自 2008 年 6 月起出任本行副行长，2006 年 4 月起出任 本行首席风险官。朱先生自 2006 年 3 月至 2006 年 4 月任本行风险管理与内控委 员会常务副主任；2004 年 10 月至 2006 年 3 月任本行公司业务部总经理；2001 年 5 月至 2004 年 10 月任中国建设银行广东省分行行长；1999 年 3 月至 2001 年 5 月 任中国建设银行营业部总经理；1993 年 9 月至 1999 年 3 月历任中国建设银行办公 室副主任、信贷一部副主任、信贷管理部副总经理、辽宁省分行副行长。朱先生 是高级经济师，并是中国政府特殊津贴获得者，1982 年湖北财经学院基建财务与 信用专业大学本科毕业，1985 年 10 月北京大学经济法专业专科毕业，2006 年获 中山大学世界经济专业博士学位。 王淑敏女士，54 岁，自 2004 年 9 月起出任本行董事。王女士自 2001 年 6 月 至 2004 年 9 月任国家外汇管理局管理检查司巡视员；1994 年 7 月至 2001 年 6 月 历任国家外汇管理局政策法规司副司长、国际收支司副司长、管理检查司副司长。 王女士是高级经济师，具有中国律师资格，现为中国国际经济贸易仲裁委员会仲 裁员，1982 年中南财经政法大学法律专业大学本科毕业。王女士现为本行主要股 东汇金公司的职员。 王勇先生，48 岁，自 2007 年 6 月起出任本行董事。王