光明乳业的2014年度财务报表.pdf

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光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 公司代码:600597 公司简称:光明乳业 光明乳业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庄国蔚 因公未能亲自出席 郭本恒 董事 沈伟平 因公未能亲自出席 潘飞 三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人(会计主管人员)姚第兴 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:本公司(母公司)2014年度实现税后利润 461,508,576元(已经审计),拟分配如下:1、提取法定公积金(10%)计46,150,858元;2 、加上年 度未分配利润420,048,266元;3、可供分配的利润为835,405,984元;4 、建议以2014年末总股本 1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.28元(含税),共计344,578,287元,其余 490,827,697元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述,该计划不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 1 / 152 光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 152 光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理42 第九节 内部控制45 第十节 财务报告46 第十一节 备查文件目录152 3 / 152 光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司

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