光明乳业的2014年度财务报表.pdf

光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 公司代码：600597 公司简称：光明乳业 光明乳业股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 庄国蔚 因公未能亲自出席 郭本恒 董事 沈伟平 因公未能亲自出席 潘飞 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄国蔚、主管会计工作负责人董宗泊及会计机构负责人（会计主管人员）姚第兴 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议，报告期利润分配预案如下：本公司（母公司）2014年度实现税后利润 461,508,576元（已经审计），拟分配如下：1、提取法定公积金(10%)计46,150,858元；2 、加上年 度未分配利润420,048,266元；3、可供分配的利润为835,405,984元；4 、建议以2014年末总股本 1,230,636,739股为基数向全体股东每股派现金红利0.28元（含税），共计344,578,287元，其余 490,827,697元结转下一年度。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 1 / 152 光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 152 光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理42 第九节 内部控制45 第十节 财务报告46 第十一节 备查文件目录152 3 / 152 光明乳业股份有限公司2014 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、光明乳业 指 光明乳业股份有限公司