关于合肥市建设投资控股(集团)有限公司申请发行企业债券的法律意见书.pdf

北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司 申请发行企业债券的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 中华人民共和国北京市建国路77 号 华贸中心3 栋34 层 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 WWW.JINGTIAN.COM 二零一四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司申请发行企业债券的法律意见书 中国北京市朝阳区建国路77 号华贸中心3 号写字楼34 层 邮政编码100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司 申请发行企业债券的法律意见书 致：合肥市建设投资控股（集团）有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受合肥市建设 投资控股（集团）有限公司 （以下简称“发行人”）的委托，担任发 行人申请发行不超过人民币45 亿元企业债券（以下简称“本期债券”） 项目的专项法律顾问，就发行人本期债券发行出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《企业债券管理条例》（以下简 称“《债券条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债 券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134 号）以及 《国家发展改革 委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 1 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司申请发行企业债券的法律意见书 （发改财金[2008]7 号）等有关法律、行政法规和规范性文件的规定， 对发行人申请本期债券发行的资格及条件进行了调查，查阅了本所认 为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向政府有关主管 部门及发行人的高级管理人员进行了必要的询问和讨论，并据此出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所根据中国现行的法律、法规的 有关规定对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验 证。 发行人保证已经提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的、 真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文件真 实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持 的事实，本所依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证 明文件出具本法律意见书。 本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及本所对事 实的了解和对中国有关法律的理解而出具。 本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并 2 北京市竞天公诚律师事务所 关于合肥市建设投资控股（集团）有限公司申请发行企业债券的法律意见书 不对有关财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表意见。在 本法律意见书中对有关审计报告、资产评估报告、信用评级报告中某 些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实 性和准确性作出任何明示或默示性保证。 本法律意见书仅供发行人为本期申请债券发行之目的使用，未经 本所书面同意，不得用作任何其他目的。 本所同意将本法律意见书作为发行人申请本期债券发行所必备 的法定文件，随同其他申报材料一起上报国家发展和改革委员会（以 下简称“国家发改委”），并依法对此承担相应的责任。 本所根据 《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人提供的有关文件和事实进 行了核查和验证，现出具法律意见如下