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兴业矿业年报2
内蒙古兴业矿业股份有限公司2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨兵 独立董事 出差 丁春泽
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转
增股本。
公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人 (会计主管人员)姚艳松
声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,
敬请投资者注意投资风险。
1
内蒙古兴业矿业股份有限公司2014 年年度报告全文
目录
2014 年度报告 1
第一节 重要提示、目录和释义5
第二节 公司简介7
第三节 会计数据和财务指标摘要9
第四节 董事会报告29
第五节 重要事项39
第六节 股份变动及股东情况44
第七节 优先股相关情况44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况45
第九节 公司治理52
第十节 内部控制57
第十一节 财务报告59
第十二节 备查文件目录 130
2
内蒙古兴业矿业股份有限公司2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司/本公司/上市公司/兴业矿业 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司
兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司
锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
巨源矿业 指 巴林右旗巨源矿业有限责任公司
富生矿业 指 赤峰富生矿业有限公司
双源有色 指 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司
储源矿业 指 赤峰储源矿业有限责任公司
亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司
兴业贸易 指 兴业矿业(上海)国际贸易有限责任公司
兴业基金 指 兴业矿业(上海)股权投资基金管理有限公司
唐河时代
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