博瑞传播财务报表.pdf

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博瑞传播财务报表

2014 年年度报告 公司代码:600880 公司简称:博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 师江 因工作原因请假 孙旭军 董事 张福茂 因工作原因请假 吕公义 独立董事 范剑平 因工作原因 三、 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东 及会计机构负责人(会计主管人员) 吴梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案 根据四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)出具的审计报告,母公司2014 年度实现 净利润为147,601,356.49 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,提取10%法定公积金 14,760,135.65 元,当期实现的可分配利润为132,841,220.84 元,加上以前年度未分配利润 448,342,758.69 元,本年度实际可供股东分配的利润为581,183,979.53 元。 2014 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为280,946,549.48 元,累计可供分 配的净利润为1,433,042,134.32 元。经公司财务部门核算,本年度公司满足《成都博瑞传播股份 有限公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当 年归属于上市公司股东净利润的30%的要求,但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属 于上市公司股东净利润50%的要求。 公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本1,093,332,092 股为基数,向全体股东按每10 股派发现金 1 元(含税),共计派发109,333,209.20 元,剩余未分 配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数) 38.92%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 1 / 171 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2 / 171 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40

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