博瑞传播财务报表.pdf

2014 年年度报告 公司代码：600880 公司简称：博瑞传播 成都博瑞传播股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 师江 因工作原因请假 孙旭军 董事 张福茂 因工作原因请假 吕公义 独立董事 范剑平 因工作原因 三、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东 及会计机构负责人（会计主管人员） 吴梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案 根据四川华信(集团)会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的审计报告，母公司2014 年度实现 净利润为147,601,356.49 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金 14,760,135.65 元，当期实现的可分配利润为132,841,220.84 元，加上以前年度未分配利润 448,342,758.69 元，本年度实际可供股东分配的利润为581,183,979.53 元。 2014 年度实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为280,946,549.48 元，累计可供分 配的净利润为1,433,042,134.32 元。经公司财务部门核算，本年度公司满足《成都博瑞传播股份 有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东回报规划》规定的以现金方式分配的净利润不低于当 年归属于上市公司股东净利润的30%的要求，但不满足以现金方式分配的净利润不低于当年归属 于上市公司股东净利润50%的要求。 公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股本1,093,332,092 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金 1 元(含税)，共计派发109,333,209.20 元，剩余未分 配利润留存下一年度。本年度派发的现金红利占当年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数) 38.92%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 1 / 171 2014 年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 171 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介4 第三节 会计数据和财务指标摘要6 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项25 第六节 股份变动及股东情况29 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况40