哈药股份：2012年度公司报告.pdf

哈药集团股份有限公司 600664 2012 年年度报告 哈药集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘 波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经北京兴华会计师事务 所有限公司审计确认，公司2012 年度母公司实现净利润13,082,047.58 元，依照《公司法》 和《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积1,308,204.76 元，加上年 初未分配利润2,018,191,643.82 元，2012 年可供分配利润为2,029,965,486.64 元。鉴于公司 利润实现情况和企业发展需要，经公司董事会研究，2012 年度拟不进行利润分配，也不进 行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存公司用于后续发展所需流动资金和项目投 资。（具体详见第四节董事会报告部分中“利润分配或资本公积金转增股本预案”） 六、 本公司2012 年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 哈药集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 1 第二节 公司简介2 第三节 会计数据和财务指标摘要4 第四节 董事会报告6 第五节 重要事项 19 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况31 第八节 公司治理36 第九节 内部控制39 第十节 财务报告40 第十一节 备查文件目录 118 哈药集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 哈药股份、本公司、公司 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团有限公司，为本公司控股股 哈药集团 指 东 哈药集团三精制药股份有限公司，为 三精制药 指 本公司控股子公司 哈药集团生物工程有限公司，为本公 生物工程公司 指 司全资子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 哈药集团医药有限公司，为本公司全 医药公司