四川长虹2013年年报.pdf

四川长虹电器股份有限公司 2013 年年度报告 四川长虹电器股份有限公司 600839 2013 年年度报告 1 四川长虹电器股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 赵勇 因公出差 刘体斌 董事 巫英坚 因公出差 林茂祥 三、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵勇、主管会计工作负责人胡嘉及会计机构负责人（会计主管人员）沈云 岸声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所审计，公司2013 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润 为512,481,605.58 元，其中母公司个别报表2013 年实现净利润123,433,900.63 元，加上 年初未分配利润 1,258,537,849.49 元，扣除当年分配的 2012 年年度利润 46,162,442.22 元，按 10%计提盈余公积 12,343,390.06 元后, 公司2013 年度实现的母公司个别报表的可 供分配利润为 111,090,510.57 元，2013 年度母公司个别报表累计未分配利润为 1,323,465,917.84 元。以2013 年12 月31 日总股本4,616,244,222 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利0.2 元（含税），共计分配92,324,884.44 元,约占2013 年度实现的可 供分配利润的83.11%。2013 年度公司不实施资本公积金转增股本方案。 六、本公司2013 年年度报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 四川长虹电器股份有限公司 2013 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要7 第四节 董事会报告9 第五节 重要事项22 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况35 第八节 公司治理43 第九节 内部控制46 第十节 财务会计报告47 第十一节 备查文件目录69 3 四川长虹电器股份有限公司 2013 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司或四川长虹 指 四川长虹电器股份有限公司 长虹集团或控股股东 指 四川长虹电子集团有限公司 美菱电器 指 合肥美菱股份有限公司 华意压缩