外高桥2012年年报.pdf

上海外高桥保税区开发股份有限公司 600648 2012 年年度报告 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员） 刘建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：本年度公司本部实现净 利润 307,779,136.35 元，根据公司章程提取 10%法定盈余公积 30,777,913.64 元后，可供股 东分配的利润为 639,691,012.05 元，拟按每 10 股派发现金股利 1.4 元（含税）。本次现金股 利分配后剩余未分配利润 498,181,680.03 元结转下一年度。 本年度拟共计分配股利 141,509,332.02 元，超过 2012 年度归属于上市公司股东净利润的 30% 。上述利润分配预案需经公司2012 年度股东大会审议通过后实施。 六、 年度报告中涉及了对公司未来的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 / 34 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4  第二节 公司简介 5  第三节 会计数据和财务指标摘要7  第四节 董事会报告 9  第五节 重要事项 18  第六节 股份变动及股东情况24  第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况27  第八节 公司治理 31  第九节 内部控制 33  第十节 备查文件目录 34  3 / 34 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 森兰·外高桥位于外高桥新市镇的核心区域，是未来 5 年浦东新区商业商 务住宅综合开发的重点项目之一，是外高桥保税区功能拓展、产业延伸的 森兰·外高桥 指 重要腹地；是外高桥新市镇城市建设的重要内容。森兰·外高桥由本公司 承担整体开发建设任务。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司报告 期内经营情况的讨论与分析的内容。 4 / 34 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2012 年年度报告 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海外高桥保税区开发股份有限公司 公司的中文名称简称 外高桥