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金陵饭店股份有限公司章程 2012 年第二次临时股东大会修订 2012 年8 月30 日 目 录 第一章 总则 1 第二章 经营宗旨和范围 2 第三章 股份 2 第一节 股份发行 2 第二节 股份增减和回购 3 第三节 股份转让 4 第四章 股东和股东大会 5 第一节 股东 5 第二节 股东大会的一般规定 8 第三节 股东大会的召集 10 第四节 股东大会的提案与通知 11 第五节 股东大会的召开 12 第六节 股东大会的表决和决议 15 第五章 董事会 18 第一节 董事 18 第二节 董事会 20 第六章 总经理及其他高级管理人员 23 第七章 监事会 25 第一节 监事 25 第二节 监事会 25 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 第一节 财务会计制度 27 第二节 内部审计 29 第三节 会计师事务所的聘任 29 第九章 通知和公告 30 第一节 通知 30 第二节 公告 31 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31 第一节 合并、分立、增资和减资 31 第二节 解散和清算 32 第十一章 修改章程 33 第十二章 附则 34 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 “公 司”）。 公司经江苏省人民政府苏政复（2002）156 号文件批准，以发起方式设立；于2002 年 12 月 30 日在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 3200001105707。 第三条 公司于2007 年3 月12 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 众发行人民币普通股11,000 万股，于2007 年4 月6 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：(中文全称)金陵饭店股份有限公司。 （英文全称）JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 第五条 公司住所：南京市汉中路2 号；邮政编码：210005。 第六条 公司注册资本为人民币30,000 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 1 第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营宗旨：以酒店资产经营为核心，加速专业化、规模化、国际 化发展，以不懈的创新精神，卓越的管理和服务水准，建设中国人自己管理的、具有国 际影响力的百年老店，实现股东利益最大化。 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：住宿；制售中餐、西餐、自助餐、冷热 饮、焙烤食品；食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）；房地 产开发、销售；商业地产销售；以下限分支机构经营：图书、报刊零售，卷烟、雪茄烟、 烟丝零售，象牙制品销售（仅限销售具有“中国野生动物经营利用管理专用标识”产品）。 实业投资经营(国家禁止投资经营的业务除外)，其他商品的批发、零售，食品的开