山推股份：2008年年度报告.pdf

2008年 年度报告 山推工程机械股份有限公司 二 ОО九年三月 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 公司独立董事夏冬林先生、宁向东先生未出席本次董事会会议，书面委托独立董 事祁俊先生就本次会议议题代为行使表决权。 公司董事长董平先生、总经理张秀文先生、财务总监王强先生、财务部副部长 （主 持工作）李正绪先生声明：保证本年度报告中的财务报告的真实、完整。 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审 计报告。 二、目录 第一节 重要提示及目录……………………………………………………………1 第二节 公司基本情况简介…………………………………………………………2 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………3 第四节 股本变动及股东情况………………………………………………………4 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………8 第六节 公司治理结构………………………………………………………………15 第七节 股东大会情况简介…………………………………………………………17 第八节 董事会报告…………………………………………………………………18 第九节 监事会报告…………………………………………………………………31 第十节 重要事项……………………………………………………………………34 第十一节 财务报告…………………………………………………………………39 第十二节 备查文件目录……………………………………………………………90 １ 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：山推工程机械股份有限公司 中文缩写：山推股份 公司英文名称：ShantuiConstructionMachineryCo.,LTD. 英文缩写：SHANTUI 二、公司法定代表人：董平 三、公司董事会秘书：王强 电话：0537-2909616 传真：0537-2315986 电子信箱：wangq@ 联系地址：山东省济宁市太白楼东路58号 公司证券事务代表：毕玉欣、袁青 电话：0537-2909532 传真：0537-2340411 电子信箱：zhengq@ 联系地址：山东省济宁市太白楼东路58号 四、公司注册及办公地址：山东省济宁市太白楼东路58号 邮政编码：272035 公司国际互联网网址: 电子信箱：shantui@ 五、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年报的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：山推股份 股票代码：000680 七、其他相关资料 公司变更注册登记日期：2008年4月15日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 ２ 企业法人营业执照注册号：370000018047901 税务登记号码：370802165936413 组织机构代码3 公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司 办公地址：湖北省武汉市中山大道1166号金源世界中心AB座7—8楼 第三节 会计数据与业务数据摘要 一、报告期主要会计数据与业务数据 （单位：人民币元） 项 目 金 额 营业利润 621,528,584.42 利润总额